РусУкр
09.07.2020 г.
Користувачів мережі вразила фотографія летючої миші розміром з людину (ФОТО)

08.07.2020 г.
Україна входить в конфлікт з Угорщиною через сміття у річці Тиса, - Фірсов
СБУ блокувала схему незаконного постачання продукції в ОРДЛО
Неймовірний аромат і краєвиди: на Прикарпатті розквітло лавандове поле (ВІДЕО)
"Незрозумілі харківські люди" тиснули на слідчих у справах Порошенка, - керівник слідчої групи ДБР Корецький
В Армії США працюють над створенням універсальної зброї
Кіберполіція блокувала продаж секретної інформації
Ізраїльські вчені навчили нейромережу визначати місце розташування операторів ворожих безпілотників
Міжнародні резерви України збільшилися на 3 млрд дол
Ракетний есмінець USS McCampbell ВМС США відправився додому з Японії для модернізації
У США офіційно висунули звинувачення хакеру, відомому як "невидимий бог мережі", - Associated Press
Лувр знову відкрився: Мона Ліза "вийшла з ізоляції" і знову посміхається відвідувачам знаменитого паризького музею (ФОТО)
В Австралії чоловік загинув після нападу акули, - Fox News
Експерти пояснили, чи врятує гостра їжа від COVID-19
Для зміцнення оборонного потенціалу: Україна отримає від Естонії 2400 пістолетів Макарова
"Друкарський верстат" запускати не будуть. Що буде з доларом восени?

07.07.2020 г.
ЄС хоче укласти угоду про Brexit, але "не будь-якою ціною", - Reuters
Литва купує у США вертольоти UH-60M Black Hawk
На Дніпропетровщині поліцейські затримали групу наркозбувачів
Китайський винищувач-невидимку FC-31 можуть перетворити в палубну версію
ЄС надав Україні транш у розмірі 11,5 млн євро
Ізраїль запустив новий супутник-шпигун, який буде відслідковувати ядерну діяльність Ірану
Німецька армія отримає більше 1800 нових ракет для пускової установки MARS II
Меркель опинилася "під вогнем" через позицію по Китаю, - Financial Times
Через Шакирзяна Рівне знову закриють на карантин?
Скульптури малюків-засновників Києва на честь свята Івана Купала отримали нові вбрання (ФОТО)
Українським водіям нагадали про ще один штраф в літній період
Стало відомо, які вживані авто українці купували в червні
Шкільні обіди, як частина навчання: як харчуються діти в японських школах (ФОТО)
Українцям пояснили, як можна перевірити можливість в'їзду за кордон: список онлайн-сервісів
В італійських Альпах з'явився загадковий рожевий сніг (ФОТО)

06.07.2020 г.
В Україні банки зменшують ставки по депозитах
В ЄС роздрібні продажі досягли рекордних показників, - Reuters
Пішла легенда: помер всесвітньо відомий композитор Енніо Морріконе
СБУ блокувала масштабний збут контрафактних сигарет
Збройні сили США проводять навчання у Південно-Китайському морі (ФОТО)
Кіберполіція блокувала несанкціоноване втручання в роботу мобільних операторів
В Європі знизилася ціна на природний газ
Вертоліт армії США здійснив аварійну посадку в Південній Кореї
COVID-19 може викликати ураження шкіри - лікар-дерматолог
У Туреччині провели випробування новітньої крилатої протикорабельної ракети ATMACA

05.07.2020 г.
В Одесі до Дня ВМС України провели військово-морський парад (ФОТО)
ТОП-7 автомобілів із найменш надійними автоматами

03.07.2020 г.
Світові ціни на нафту почали падати через збільшення випадків захворювання COVID-19
"Дні вугілля у Німеччині закінчуються: у країні прийняли доленосне рішення
Літаки-заправники нового покоління ВПС США здійснили "Слонову прогулянку" (ФОТО)
СБУ блокувала масштабне виробництво фальсифікованих антисептиків
США встановили антирекорд за кількістю нових випадків COVID-19, - New York Times
Кіберполіція припинила діяльність шахрайки, яка продавала неіснуючий товар
Урожай під загрозою: в Індії для боротьби з нашестям сарани підключили вертольоти і безпілотники
Користувачів мережи обурило відео викиду каналізації у море на відомому курорті, - Fox News (ВІДЕО)
ЗСУ отримали нові БТРи з кулеметами (ФОТО)
Китай погрожує помстою Великобританії за допомогу жителям Гонконгу, - Guardian

02.07.2020 г.
У РФ засудили до семи років в'язниці відомого експерта-аналітика
"Можливо COVID-19": у Африці загадково померли сотні слонів
СБУ блокувала роботу ботоферми, керованої з РФ
Турецькі військові готуються прийняти на озброєння нову систему ППО SUNGUR
На Луганщині правоохоронці затримали торговців боєприпасами
У США під час навчань загинув пілот винищувача F-16
Німеччина розпускає роту елітного спецназу Kommando Spezialkraefte, - Fox News
Всі новини »

Дубинський заявив, що домігся відкриття кримінального провадження проти угруповання Черкаського

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Загальна сума збитку для державного бюджету склала в 79 млрд гривень.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження щодо угруповання, яке займалося “скрутками” щодо ПДВ та за допомогою конвертаційних центрів отримувала незаконні відшкодування з цього податку. Загальна сума збитку для державного бюджету склала в 79 млрд гривень, і збитки оцінюються в особливо великих розмірах, інформують Економічні новини.

Про це повідомив веб-сайт Dubinsky.pro, посилаючись на виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підписанв керівником САП Назаром Холодницьким.

“Виробництво №42020000000000953 відкрито стосовно голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського, окремих керівників регіональних підрозділів ДФС і працівників Мінфіну. За зловживання службовим становищем. Слідство доручено детективам НАБУ. Буде застосовуватися ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу. Це зловживання владою або службовим становищем, яке завдало тяжких наслідків. Що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років і забороною обіймати певні посади та діяльністю до 3 років”, – йдеться в публікації.

Як повідомляється на веб-сайті Dubinsky.pro, голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський покривав глобальну схему з отримання незаконного відшкодування з ПДВ на протязі 2019-2020 років, що призвело до бюджетних збитків на 79 млрд гривень. Розкрадання були поставлені на широку ногу та йшли з великим розмахом. Злочинці задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. Лише за лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд гривень, в схемі приймати участь 549 компаній:

  • у Львівській області збитки склали 500 млн гривень (задіяно 62 підприємства);
  • в Київській області – 391 млн гривень (102 підприємства);
  • у місті Києві – 135 млн гривень (116 підприємств);
  • в Донецькій області – 100 млн гривень (54 підприємства) і т. д.

Координував роботу конвертаційних центрів львівський контрабандист-конвертатор Василь Костюк, який діяв в рамках глобальної  змови з керівниками Державної податкової служби, Мінфіну та Держфінмоніторингу. З боку ДПС в схемі був задіян керівник головного управління ДПС в Донецькій області Ірина Долозіна. Вона відповідала за роботу “конвертів” на сході та півдні України: в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях.

З ініціативи помічника міністра фінансів Олександра Кондра були призначені регіональні куратори ПДВ-схеми в кожному регіоні:

  • Київська область – Орест Вітик;
  • місто Київ – Нонна Багмет;
  • Донецька область – Ірина Долозіна;
  • Львівська область – Василь Крісяк;
  • Одеська область – Єгор Федонюк (заступник керівника).

“З боку Держфінмоніторингу, який не міг не знати про незаконні ПДВ-схеми, оскільки в цей орган стікається вся інформація про більш-менш значні проводки, усе курирував Ігор Черкаський: його робота – аналізувати грошові потоки і розслідувати підозрілі операції, які в даному випадку очевидні”, – вказано в публікації.

Джерело: Українські новини




Аналітика







Исследования

Останні новини в соцмережах





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100
Всі фото »