Загальна сума збитку для державного бюджету склала в 79 млрд гривень.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження щодо угруповання, яке займалося “скрутками” щодо ПДВ та за допомогою конвертаційних центрів отримувала незаконні відшкодування з цього податку. Загальна сума збитку для державного бюджету склала в 79 млрд гривень, і збитки оцінюються в особливо великих розмірах.
Про це повідомив веб-сайт Dubinsky.pro, посилаючись на виписку з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підписанв керівником САП Назаром Холодницьким.
“Виробництво №42020000000000953 відкрито стосовно голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського, окремих керівників регіональних підрозділів ДФС і працівників Мінфіну. За зловживання службовим становищем. Слідство доручено детективам НАБУ. Буде застосовуватися ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу. Це зловживання владою або службовим становищем, яке завдало тяжких наслідків. Що карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років і забороною обіймати певні посади та діяльністю до 3 років”, – йдеться в публікації.
Як повідомляється на веб-сайті Dubinsky.pro, голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський покривав глобальну схему з отримання незаконного відшкодування з ПДВ на протязі 2019-2020 років, що призвело до бюджетних збитків на 79 млрд гривень. Розкрадання були поставлені на широку ногу та йшли з великим розмахом. Злочинці задіяли широку мережу транзитно-конвертаційних підприємств. Лише за лютий 2020 року держбюджет недоотримав 3,5 млрд гривень, в схемі приймати участь 549 компаній:
- у Львівській області збитки склали 500 млн гривень (задіяно 62 підприємства);
- в Київській області – 391 млн гривень (102 підприємства);
- у місті Києві – 135 млн гривень (116 підприємств);
- в Донецькій області – 100 млн гривень (54 підприємства) і т. д.
Координував роботу конвертаційних центрів львівський контрабандист-конвертатор Василь Костюк, який діяв в рамках глобальної змови з керівниками Державної податкової служби, Мінфіну та Держфінмоніторингу. З боку ДПС в схемі був задіян керівник головного управління ДПС в Донецькій області Ірина Долозіна. Вона відповідала за роботу “конвертів” на сході та півдні України: в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях.
З ініціативи помічника міністра фінансів Олександра Кондра були призначені регіональні куратори ПДВ-схеми в кожному регіоні:
- Київська область – Орест Вітик;
- місто Київ – Нонна Багмет;
- Донецька область – Ірина Долозіна;
- Львівська область – Василь Крісяк;
- Одеська область – Єгор Федонюк (заступник керівника).
“З боку Держфінмоніторингу, який не міг не знати про незаконні ПДВ-схеми, оскільки в цей орган стікається вся інформація про більш-менш значні проводки, усе курирував Ігор Черкаський: його робота – аналізувати грошові потоки і розслідувати підозрілі операції, які в даному випадку очевидні”, – вказано в публікації.
Джерело: Українські новини
