Правління НБУ вперше за три роки проведе масштабну перевірку роботи восьми банків. Планується посилена верифікація всіх клієнтів.
Інспекційна перевірка відбудеться у четвертому кварталі вперше з 2020 року. Національний регулятор уже значно збільшив штрафи за порушення норм фінансового моніторингу. Тому банкам доведеться посилити верифікацію клієнтів та перевіряти сумнівні транзакції.
У прес-службі НБУ повідомили, що йдеться про такі фінансові установи як:
- “А – БАНК”;
- “ТАСКОМБАНК”;
- “МТБ БАНК”;
- “БАНК 3/4”;
- “ГЛОБУС”;
- “СКАЙ БАНК”;
- “ЄПБ”;
- “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”.
Вказано, що план інспекційних перевірок склали з врахуванням специфіки та складності операцій банку, рівня ризиків його роботи та певної загальної оцінки SREP (процес наглядової перевірки та оцінки), а також ризик-орієнтованого підходу.
Також наголошено, що у травні Нацбанк почав оцінювати банки, щоб визначити реальний стан сектора в умовах повномасштабної війни з російськими окупантами.
