#отмывание денег
Британская полиция конфисковала незаконную криптовалюту на рекордные 249 миллионов долларов
Почти 180 миллионов фунтов стерлингов (249 миллионов долларов) в криптовалюте были конфискованы лондонской полицией.
Олигарх Коломойский создал в США сеть «прачечных» для отмывания денег «Приватбанка»
На оплату недвижимости в США партнеры перевели не менее 490 миллионов долларов и еще 268 миллионов привезли в страну.
Расследования по делу Danske Bank: Россия “отмыла” более 230 млрд долларов
Через эстонский филиал банка Дании прошли огромные суммы, и последние данные могут быть не окончательными
Из-за скандала с отмыванием российских денег глава Danske Bank уйдет в отставку
Предполагается, что через банк отмывались огромные суммы денег "родственника Владимира Путина" и лиц, связанных с ФСБ.
Через эстонский Danske Bank было «отмыто» $30 млрд, – Financial Times
В период, когда в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денег, через него прошли до $30 млрд, выяснила FT. Первоначально объем подозрит
ФБР Нью-Йорка задержало четверых россиян
ФБР подозревает их в отмывании денег. Пока неясно, связаны ли они между собой
Члены семьи Путина отмыли около $3 млрд через филиал крупнейшего банка Дании, – The Guardian
В финучреждении отказались называть имена клиентов, причастных к сделкам, но подтвердили, что закрыли весь сомнительный портфель нерезидентов из России.
Главные новости за 48 часов
Все главные новости
Мировой «заговор» с целью отмывания денег путинского режима: «Глобальная прачечная» для России
Анонимные владельцы британских компаний сыграли важную роль в операции "Глобальная прачечная", посредством которой миллиарды незаконно нажитых долларов были вывезен
Кто еще вовлечен в скандал с отмыванием российских денег
Банки Германии, в том числе Commerzbank и Deutsche Bank, оказались вовлечены в схему отмывания "грязных" денег из России.
Карикатурист остроумно изобразил “большую стирку” российских денег
"Большую стирку" российских денег в Великобритании изобразил российски каррикатурист Сергей Ёлкин.
Каждую тысячу долларов отследят (10 лет назад)
Правительство предлагает существенно расширить сферу полномочий финансовой разведки — органов финмониторинга. В отмывании денег будут подозревать даже дорогую сти
НБУ накажет банк, в отмывании денег
KSG Bank поймали на схеме по обналичиванию средств через счета физлиц
“Укрпочту” уличили в отмывании денег
По предварительным расчетам, общий размер выплат составляет около 22 млн грн
В Австрии заявили о рекордном количестве “грязных” денег из Украины
Увеличение банковских операций с признаками отмывания денег на счетах украинцев резко выделяется на общем фоне.
