РусУкр
03.08.2020 г.
Нацполиция блокировала мощный канал поставки наркотиков в столицу (ВИДЕО)
Мама-кошка устроила "разнос" коту - это видео стало настоящим "хитом" (ВИДЕО)
Слабость Лукашенко толкает Кремль на аннексию, - военный эксперт
В Англии ввели необычное правило из-за коронавируса
Мировые акции растут на фоне восстановления промышленности в Китае, - Associated Press
"Это вершина айсберга": Эксперт сделал тревожное заявление по коронавирусу в Украине
Южная Корея провела испытания новейшей баллистической ракеты Hyunmoo-4
Нападение на женщину с ребенком в поезде "Укрзалізниці". В чем суть громкой ситуации?
В МВД рассказали, что будет с саботирующими карантин в Украине мэрами
Корабль Маска успешно приземлился в Атлантическом океане
Украинцам повысят пенсии: подробности
Пентагон планирует усилить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, - The Washington Times
Суд обязал ГБР начать расследование относительно записи разговора Баканова и Трубы о фальсификации уголовного преследования против Медведчука
Кузишин со своей группировкой в Одессе крышует все порты и поставки товаров
Лукашенко затеял с Москвой опасную игру, - ИноСМИ
Во Франции назревает "шампанская война", - The Guardian
В центре Киева мужчина угрожает взорвать отделение банка
В СМИ раскрыли настоящие планы Путина
Инфляция в Украине: Что ждет украинцев этой осенью
На четвертую неделю протест одного края перекинулся на всю Россию, - Злой Одессит
Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока - 2» на $57 миллионов
Мировые цены на нефть начали снижаться, - Reuters
Кузьмин: Власть не способна создать национальную идею, поэтому такая идея должна быть создана и поддержана всеми гражданами Украины
Остановка транспорта: Стало известно, как выехать из красной зоны
Стало известно, будут ли местные власти усиливать или ослаблять карантин в регионах
В Тернополе возмущенные пассажиры поезда подняли бунт и остановили его
Влажность и температура не убивают коронавирус, а замедляют его распространение - врач-инфекционист
Египет пригласил Маска исследовать пирамиды Хеопса
Богатейшие страны массово скупают вакцину от COVID-19 - Bloomberg
Доктор Рошаль: ситуация с COVID-19 – репетиция биологической войны
В Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина: как страну поделили на зоны
Украинцам дали разъяснение о новых ограничениях
В Киеве мотогонки закончились страшной аварией
Конфликт на границе: Индия требует от Китая полного отвода войск из Ладакха
Следствие располагает достоверными данными - конечной точкой маршрута боевиков ЧВК "Вагнера" был Минск
Трамп может разрешить Microsoft купить TikTok
В Ливии турецкие комплексы ПВО атаковали российские МиГ-29
Йеменские мятежники сбили американский беспилотник

02.08.2020 г.
Пьяные российские десантники устроили массовую драку с росгвардейцами (ВИДЕО)
Для сдерживания России от вторжения в балтийские страны нужно развивать инфраструктуру Юг-Север в Европе, - генерал НАТО Фольмер
Курьез: Два маленьких щенка дали отпор огромному лосю (ВИДЕО)
Заражение коронавирусом приводит к неадекватной реакции организма - ученые
В Нью-Йорке опять залили краской надпись Black Lives Matter - полиция арестовала белого американца
Все инфицирования COVID-19 происходят в закрытых помещениях, а не на открытом воздухе - израильский врач
Украинские пограничники больше не будут использовать автоматы Калашникова
Военные компании из Европы решили отказаться от американских технологий
Дыхательная гимнастика: врачи рассказали, как восстановиться после COVID-19
Охранник избил туристов плетью на "элитном" пляже в оккупированном Крыму (ВИДЕО)
Лукашенко: задержанные россияне были первыми из группы в 180-200 человек
Войска РФ могут осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области - глава Службы внешней разведки
Цена биткоина превысила 12 тысяч долларов
В Сети появилась смешная фотожаба "Кадровый резерв украинской делегации в ТКГ"
«Корона, ложная тревога»: Многотысячный митинг сторонников теории «коронавирусного заговора» проходит в Берлине
Полиция задержала преступника, который избил и пытался изнасиловать женщину в поезде Мариуполь-Киев
COVID-19: Нидерландские ученые усомнились в пользе масок от коронавируса
В Одесской области создали уникальный памятник украинским "киборгам" (ВИДЕО)
"Мы здесь власть!": В российском Хабаровске прошел четвертый митинг протеста под проливным дождем
В Иране предотвратили нападение на генконсульство России

01.08.2020 г.
Минобороны Азербайджана: «Армия Азербайджана способна нанести удар по военным объектам Армении»
Фрегат оккупационного флота РФ в Крыму обстрелял побережье
Все новости »

Через эстонский Danske Bank было «отмыто» $30 млрд, — Financial Times

 
Печать Отправить на почту

 

 

В период, когда в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денег, через него прошли до $30 млрд, выяснила FT. Первоначально объем подозрительных транзакций, прошедших через банк, оценивался в $3 млрд.


Через эстонский Danske Bank было «отмыто» $30 млрд, — Financial Times

Независимое расследование скандала с отмыванием денег в крупнейшем коммерческом банке Дании Danske Bank показало, что в течение одного года через эстонское отделение кредитной организации утекло до $30 млрд денег нерезидентов страны. Среди них были также деньги жителей России и стран бывшего Советского Союза. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного консалтинговой компанией Promontory Financial по заказу крупнейшего датского банка. С ними удалось ознакомиться британской газете The Financial Times (FT).

, информирует enovosty.com/news.

Средства, согласно отчету Promontory Financial, находились на счетах нерезидентов в эcтонском филиале Danske Bank в 2013 году. Именно этот период издание называет «пиковым годом» для скандала с отмыванием денег в этой финансовой организации. Махинации, по версии следствия, продолжались с 2007-го по 2015 год.



«Объем транзакций нерезидентов достиг максимума в 2013 году, количество транзакций [тогда] приблизилось к 80 тыс.» — цитирует отчет консалтинговой компании Financial Times. При это издание пишет, что из России или стран бывшего СССР было проведено $30 млрд. Однако, в цитате из исследования Promontory Financial, которое приводит издание, говорится о том, что эти деньги принадлежали «нерезидентам» страны. ​



«Это, действительно, поразительная сумма для такого маленького банковского отделения», — прокомментировал эту информацию газете близкий к расследованию источник. «Вы не можете пропустить такую сумму через кредитную организацию, не поднимая вопросов [о том, кто из руководства Danske Bank знал о том, что через эстонский филиал банка проходит такой огромный объем иностранных денег]», — добавил он.​



Не все эти транзакции, как подчеркивает FT, наверняка были подозрительными. Теперь банк, по информации издания, должен доказать регуляторам и своим клиентам, что он не использовался для отмывания средств и что у него достаточно средств для обнаружения «грязных денег».​



«Мы серьезно относимся к этому вопросу, поэтому мы начали обширное расследование [по этому поводу]», — сообщил FT председатель Danske Bank Оле Андерсен. Представители кредитной организации, по его словам, «полны решимости» и хотят понять «всю картину» произошедшего. «И я считаю, что все заинтересованы в том, чтобы выводы делались на основе проверенных фактов, а не фрагментированных данных, взятых из контекста», — добавил собеседник газеты.
​


Изначально, как напоминает Financial Times, объем подозрительных транзакций в Danske Bank за девять лет оценивался в $3,9 млрд. В июле директор британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, а также датская газета Berlingske со ссылкой на собственные источники сообщили, что эта сумма возросла до $8,3 млрд. В кредитной организации после этого официально признали, что окончательная сумма объема средств, которые были отмыты, в итоге будет «несколько больше», чем первоначальные оценки.​



В мае руководитель подразделения финансовой разведки эстонской полиции ​Мадис Рейманд рассказал Bloomberg, что за пять лет (с 2011-го по 2016 год), по новым данным, ​через отделение датской кредитной организации эстонские банкиры могли отмыть более $13 млрд, большая часть из которых — €7,3 млрд ($8,6 млрд) — пришлась на «российские деньги и ценные бумаги».



Отмывание средств, по словам Рейманда, осуществлялось посредством сделок, которые проводились по четырем разным схемам. Среди них собеседник Bloomberg, в том числе, называл передачу акций и облигаций российских компаний на счета нерезидентов в эстонских банках. После этого ценные бумаги, по его данным, продавались через местную финансовую систему, а вырученные средства выплачивались нерезидентам. Последние же, как указывал Рейманд, переводили деньги «в десятки стран и тысячи компаний в обмен на различные товары и услуги».













Последние новости в соцсетях


Verum






работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


Сибирь и Дальний Восток



help

bigmir)net TOP 100
Все фото »