РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

17.05.2021 г.
Отказали тормоза: неуправляемый грузовик снес пять авто. ФОТОрепортаж
Немецкая компания представила свой вариант аэротакси. ФОТО
Конфликт с Израилем: у единственной электростанции сектора Газа может закончиться топливо
ВМС Южной Кореи получат новую камуфляжную форму (ФОТО)
США одобрили продажу оружия Израилю на 735 миллионов долларов
COVID-вакцинация: В Украине начали прививать тех, кто записался через "Дію"
Закат русского мира: Религиовед рассказал, как КГБ продвигал патриарха РПЦ Кирилла
В «Голосе» требуют от власти не только увольнения Степанова, но и аудита Минздрава (ВИДЕО)
Эксперт рассказал, кому на самом деле выгодна эскалация между Газой и Израилем
В Минздраве пригрозили сотнями смертей украинцев в случае отставки Степанова
Комитет ВРУ не поддержал увольнение министра Степанова
Ассоциированное трио: Украина, Грузия и Молдова создали новый блок
Израиль ликвидировал командира "Исламского джихада"
В Минцифре обещают выплатить 1 млн грн хакерам, которые смогут взломать приложение «Дия»
ГБР и таможня срывают перспективный экспортный контракт и провоцируют судебную тяжбу с азиатскими покупателями титанового концентрата
В Украине начали принудительно списывать деньги с банковских счетов должников
Реконструкция аэропортов и новые рейсы между украинскими городами. Стало известно о больших планах правительства
Мы отстаем в экономическом развитии из-за недостаточного государственного стимулирования потребительского спроса, - Богдан Данилишин
В РФ допустили повторение "Мюнхенского сговора" для Украины
"Одной массовой вакцинации от COVID-19 будет недостаточно для того, чтобы победить вирус", - исследователи
Депутаты ВР торопятся поставить точку в земельной реформе до начала пленарных каникул
Под стенами Верховной Рады прошла акция за отставку главы МОЗ Максима Степанова. ФОТОрепортаж
Картельный сговор. Как ОККО, WOG и SOCAR наживаются на автомобилистах
Донбасс на пороге большой катастрофы. В СМИ описали первые признаки
Скандал с диссертацией Кивы получил неожиданное продолжение. Советник Авакова раскрыл детали
В ОП назвали дату пресс-конференции Зеленского по итогам его двух лет президентства
В Великобритании начали действовать паспорта вакцинации: как они выглядят
"Слуги народа" готовы отправить министра Степанова в отставку
В Чернобыле высох пруд-охладитель ЧАЭС: впечатляющие фото
В США загорелся поезд с ядохимикатами (ВИДЕО)
Беглый судья Чаус записал видеообращение и пообещал обличительные заявления (ВИДЕО)
Федоров рассказал, когда в Украине введут "паспорт вакцинации"
В Польше украинские военнослужащие приняли участие в масштабных учениях НАТО (ФОТО)
"Одинокий странник": в Киеве велосипедист отметился необычным нарушением ПДД (ВИДЕО)
В ботаническом саду Одессы вандалы испортили уникальные растения (ФОТО)
Террористы на Донбассе стягивают военную технику, - СЦКК
В поезде УЗ "Рахов-Одесса" затопило вагон - воду вычерпывали шваброй и веником (ФОТО, ВИДЕО)
В Польше задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу РФ
Град размером с куриное яйцо обрушился ночью на Мелитополь (ФОТО и ВИДЕО)
"Укрпошта" приобретает банк: подробности
Аграрии бьют тревогу: вирус может привести к полному исчезнованию картофеля
Принимать препараты для разжижения крови перед и после COVID-вакцинации нет смысла
В Кабмине сделали заявление по "топливному бунту" автозаправок
"Революционный законопроект": в Минцифры рассказали, как изменится процедура прописки
В Украине проведут учения с 29 странами НАТО
Наша неуверенность сегодня дает РФ ощущение, что она имеет право вета на евроатлантическое будущее Украины, - Вербшоу
Украина присоединилась к глобальной инициативе "Открытого правительства": подробности
Сеть взорвало фото из Чернобыльского заповедника (ФОТО)
Украину накроют сильные ливни и грозы (КАРТА)
ТОП самых популярных гибридных авто в Украине
Стало известно, когда в Украине начнут вакцинировать педагогов от COVID-19
В Украине стремительный рост цен на продукты: что подорожает больше всего
Госдеп США обеспокоен увеличением РФ в Арктике
В Украине с 1 июля повысят пенсии: подробности
В Одессе местные жители жестко наказали "героя парковки" (ФОТО)
В США на берегу моря археологи обнаружили загадочные следы (ФОТО)

16.05.2021 г.
При обрушении трибуны в израильской синагоге пострадали более 160 человек, есть погибшие
Заморозки и похолодание: как изменится погода в конце мая
Великобритания собирается купить 14 новых вертолетов Chinook: для их поставки потребуется 10 лет
Армия США озвучила данные о дальности действия своего гиперзвукового оружия
Американская ракета Precision Strike побила рекорд дальности
Удар по лагерю беженцев в секторе Газа: погибли мирные жители, в том числе дети (ФОТО)
ТОП самых ярких номеров "Евровидения" за последние 20 лет (ВИДЕО)
В Израиле продолжают стрелять: ХАМАС атаковал с новой силой (ВИДЕО)
На фасаде здания Госдумы России отвалилась буква "А" - соцсети "взорвались" шутками
Неизвестные вылили в столичный фонтан моющее средство: получилось "пенное шоу" (ФОТО)
В Хмельницкой области столкнулись три авто: погибло четыре человека. ФОТО
ВВС США хотят избавиться от истребителей F-22 Raptor
Ученые заявили, что вакцины Pfizer и Moderna могут «нейтрализовать» индийский штамм коронавируса
Мелинда Гейтс после развода получила акции на миллиарды долларов
В Украине хотят создать новый род войск: идет тайная подготовка
Обострение конфликта с сектором Газа: Израиль запретил все авиарейсы
В столичной квартире прогремел взрыв: есть пострадавший (ВИДЕО)
Китай высадился на Марс: огромный шаг вперед в реализации космических амбиций

15.05.2021 г.
"Золотые люстры, мраморные ванны... Дачу строили для Кучмы", - Елена Зеленская заявила, что семья президента живет на госдаче против своей воли
Королева красоты из Мьянмы присоединилась к вооруженному восстанию против военной хунты - СМИ
Фото дня: Африканский город уходит под воду из-за поднятия уровня океана
На Дорогожичах в Киеве «озеленили» авто героя парковки (ФОТО)
Разрушительный торнадо в Ухани: шесть человек погибли, сотни раненых (ВИДЕО)
Стартовали крупные учения НАТО по противоракетной и противовоздушной обороне
Все новости »

Олигарх Коломойский создал в США сеть «прачечных» для отмывания денег «Приватбанка»

 
Печать Отправить на почту

 

 

На оплату недвижимости в США партнеры перевели не менее 490 миллионов долларов и еще 268 миллионов привезли в страну.

Украинский олигарх  Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов могли отмывать деньги, выведенные из «Приватбанка», через сталелитейный завод Warren Steel в Огайо и другую недвижимость в США, говорится в масштабном расследовании Pittsburgh Post-Gazette, передают Экономические новости.

Интересоваться черной металлургией в США партнеры начали с 2006 года — именно тогда они приобрели Felman Production в Западной Вирджинии и Detroit Cold Rolling Steel в Мичигане за $20 млн каждый и готовили к открытию Warren Steel.

С 2007 по 2008 год в завод «влили» $13,6 млн «Приватбанка», деньги переводились восемью переводами. С 2010 по 2013 год на банковские счета Warren Steel перевели не менее $16,5 млн. В июне 2013 года на счета Warren Steel Holdings перевели еще $4,5 млн, якобы от кипрской компании.

В мае 2008 года часть средств из Украины перевели офшорной компании на Британских Виргинских островах, около $81 млн из них пошли на покупку Michigan Seamless Tube.

В 2011 году Коломойский и партнеры приобрели завод CC Metals and Alloys в Кентукки — на эти цели из офшора выделили $188,1 млн. В декабре того же года партнеры перевели $58 млн из Украины в США, чтобы купить Niagara LaSalle — специализированную сталелитейную компанию с шестью заводами, общая сумма сделки — 236,1 млн долларов.

В феврале 2013 года из Украины перевели 20 миллионов долларов, чтобы купить Kentucky Electric Steel за $110,6 млн.

В 2015 году Коломойский и партнеры приобрели Corey Steel в Иллинойсе за 43 миллиона долларов. Происхождение этих средств еще не установлено.

К 2015 году у олигарха и его партнеров было 13 сталелитейных заводов, пять высоток, отель на 484 номера с видом на набережную Кливленда, неработающий завод Motorola с двумя вертолетными площадками и два бизнес-парка.

Они сконцентрировали в своих руках половину производства всего силикомарганца в США — важного компонента при производстве стали (используется для удаления из расплавленной стали растворенного в ней кислорода — ред.). Сейчас в США изучают, как предприятия отрасли, представляющей особый интерес для национальной безопасности, могли оказаться в руках иностранцев, подозреваемых в отмывании денег.

Партнеры распоряжались этим имуществом небрежно, используя его для отмывания денег, а не как объект серьезных инвестиций, говорится в расследовании.

В 2016 году обанкротились Michigan Seamless Tube, Kentucky Electric Steel, Corey Steel, Niagara LaSalle и Warren Steel, в 2020 году остановилось производство на CC Metals and Alloys, работу продолжает только Felman Production. Две из офисных башен проданы с большими убытками, а отель заложен.

В общей сложности на оплату недвижимости в США Коломойский и партнеры перевели не менее 490 миллионов долларов и еще 268 миллионов привезли в страну. Расследователи обнаружили 3103 транзакции Deutsche Bank от имени компаний, связанных с олигархом и его партнерами.

В качестве основного «банкомата» использовался завод Warren Steel в Огайо, считает инвестор предприятия Вадим Шульман. Именно на счета этого завода чаще всего переводились деньги. При том, что дела предприятия шли все хуже, денежные потоки не прекращались.

На заводах не соблюдались правила техники безопасности, по словам рабочих, на ней экономили, что стало причиной двух взрывов в 2010 году (Warren Steel, Felman Production) и одного в 2011-м, на предприятии в Огайо. Около десяти человек получили серьезные травмы.

После прекращения деятельности завода Warren Steel экологи обнаружили незаконную утилизацию  отходов производства: содержимое рукавных фильтров печей сбрасывалось на землю, неочищенные сточные воды сливались в реку Махонинг.

Управление по охране труда и технике безопасности США в 2010-2016 годах обнаружило 22 серьезных нарушения на заводах в Западной Вирджинии и Огайо, они оставались там и после взрывов, продолжая подвергать рабочих опасности.

Большинство фигурантов расследования общаться с журналистами отказались, но один все же согласился. Джон Гудиш был членом правления компании Optima Specialty Steel, управляющей заводами в Кентукки, Индиане, Мичигане и Техасе, а также работал консультантом на заводе Warren Steel в Огайо.

Гудиш заявил о том, что не знал о происхождении средств, вливаемых в предприятия. «Мне всегда говорили, что это деньги Мотти (бизнесмена из Флориды Мордехая Корфа — ред.). Он был в Украине, он был в Великобритании. Иногда его не было два, три раза в месяц, но я не знаю, что он там делал», — говорит он.

Интересы Корфа представляет Марк Касовиц — давний адвокат 45-го президента США Дональда Трампа. В комментарии журналистам Касовиц заявил о том, что его клиент никогда не имел дел с отмыванием денег, и высоко ценил безопасность рабочих, не экономя на ней.

Экс-владельцев национализированного «Приватбанка» Игоря Коломойского  и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, в сговоре, и незаконном обогащении.

6 августа 2020 года Минюст США обвинил Коломойского «в краже миллиардов в банке, которым он когда-то владел», и в их отмывании в США. Власти Соединенных Штатов подали два гражданских иски о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды.

Отсутствие каких-либо предъявленных обвинений в Украине позволило Коломойскому и Боголюбову перейти в наступление и начать судиться с США, обвинив их в экспроприации инвестиций граждан Украины в американскую коммерческую недвижимость.










Последние новости в соцсетях









Экономические новости youtube



Земля





bigmir)net TOP 100