РусУкр
27.05.2020 г.
ВМС США збираються отримати на озброєння торпеду нового покоління
Озброєння триває: Норвегія отримала три новітніх винищувача F-35
Чергова загроза через пандемію: коронавірус посилює продовольчу кризу та тероризм
Чому нікого не хвилюють сотні тисяч тонн контрабандного антирациту з ОРДЛО? - Дмитро Марунич
«Велике будівництво» Президента саботує «тендерний троль» нардепа Кісєля
Українським водіям нагадали правила тимчасового ввезення автомобілів на іноземній реєстрації
Пінгвінам на карантині нудно не буває: на цей раз їх привели в Музей мистецтв (ФОТО)
Мутації коронавіруса: Вчені зробили несподіване відкриття про COVID-19

26.05.2020 г.
Німецький підводний човен U33 завершив місію у Балтійському морі
Коронавірус був адаптований для проникнення в людський організм - вчені
Росія використовує Договір про відкрите небо для збору розвідданих, - Помпео
ВООЗ попереджає, що світ все ще перебуває на піку спалаху пандемії COVID-19
У 3 рази більше, ніж у Індії: Китай збільшив оборонний бюджет до 179 мільярдів доларів
СБУ повідомляє про інформаційну агресію іноземних спецслужб в ОРДЛО
Нацполіція викрила працівницю банку, яка викрадала гроші з рахунків клієнтів
В Україні деякі категорії пенсіонерів отримають надбавку до пенсії
Корпус морської піхоти США розпочав інтеграцію крилатої ракети та наземного дрону
Вчені визначили вікову групу, яка при COVID-19 виробляє найбільше антитіл до вірусу
Авіакомпанія Lufthansa отримає 9 мільярдів євро фінансової допомоги від уряду Німеччини
Аеропорт «Київ» звернувся до влади: Не можете допомогти фінансово – створіть рівні умови та чіткі правила
Лікар назвала основну причину смертності у молодих людей від COVID-19

25.05.2020 г.
"Я не байдужий": в Запоріжжі десятки авто вишикувалися в "серце", щоб підтримати медиків (ФОТО)
Аналітики давно попереджають про настання азіатської ери, - ЄС
У Китаї готуються до морських випробувань нового гідролітака AG600
СБУ викрила масштабну систему продажу біодобавок, які "захищають від COVID-19" (ВІДЕО)
НАСА використовує нові бронеавтомобілі Senator для підтримки історичної місії на МКС
В Україні накопичувальну пенсійну систему можуть ввести до 2021 року, - Шмигаль
Китай озброюється: на кордоні з Індією розмістять безпілотник для вогневого удару на великій висоті
Кіберполіція викрила хакера, який продавав секретні бази даних
У РФ американця Вілана хочуть засудити до 18 років в'язниці за шпигунство
Мінціфри планує запустити сервіс зі створення цифрових копій документів
Надпотужний новий спорткар BMW M5 намагались провезти в Україну за підробними документами
ТОП-10 люксових кросоверів, які найчастіше купували українці

24.05.2020 г.
Росія оголосила "хрестовий похід" проти санкцій – Клімкін
"Покращує естетичний вигляд Хрещатика": В столиці замість каштанів висадили ялівець (ФОТО)
Українська режисерка отримала нагороду світового фестивалю
Українські прикордонники провели навчання з дроном «Лелека-100» (ФОТО)

23.05.2020 г.
"Володимир ясне сонечко": в мережі з'явилось сатиричне відео про першу річницю Зеленського(ВІДЕО)
Кіт, який майстерно відбиває голи, став зіркою інтернету (ВІДЕО)
Путінському пропагандисту в "Сбербанку" повідомили, що "ЛНР" і "ДНР" не існує (ФОТО)
Метро в Києві готують до відкриття в нових умовах (ФОТО)
Вчені пояснили, чому корали мають різні кольори

22.05.2020 г.
Історичне фото: Каліфорнійські лісоруби біля гігантської секвої 120 років тому
США закликали ВООЗ негайно почати розслідування виникнення COVID-19
Знову за парти: як учні по всьому світу дотримуються соціального дистанціювання (ФОТО)
Іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію в Одеській області, - Баканов
На Індію та Бангладеш обрушився найсильніший циклон за десятиліття (ФОТО)
НБУ планує відкрити онлайн-доступ до Кредитного реєстру
"Сині ангели" ВМС США показали свій політ над USS Harry S. Truman з кабіни пілота (ВІДЕО)
Ціна на газ для населення буде знижена на 21%
Нацполіція блокувала діяльність осіб, які відправляли людей у трудове рабство
В Україні розмір споживчої інфляції не перевищує 3%
США побудують супутникову мережу для відстеження гіперзвукової зброї з Росії та Китаю
ОСР просять Комітет з євроінтеграції підтримати перехід на стимулюючий тариф за міжнародною практикою
Генеральний Директор Побузького феронікелевого комбінату: «Карантин – не привід відмовлятися від соціальних зобов’язань»
В Укравтодор можуть призначити "схемника" Туринка, який завалив роботу в Запорізькій ОДА
Препарат без сертифікації «Амізон» МОЗ наказало дослідити на українцях, - ЗМІ
У Києві інспектори евакуювали 8,5 тисяч автомобілів і виписали штрафи на 4,5 млн грн. (ВІДЕО)

21.05.2020 г.
Американські бомбардувальники Rockwell B-1 Lancer вперше пролетіли над Швецією
Помпео звинуватив Китай у знищенні зразків COVID-19
Всі новини »

СБУ заблокувала діяльність потужного конвертаційного центру

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і оргзлочинністю СБУ України заблокували діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України та підрозділи податкової міліції ГУ ДФС у Київській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом у понад двісті мільйонів гривень, – повідомляє СБУ на сторінці в Facebook, інформують Економічні новини.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України оперативники спецслужби встановили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей «послуги» з ухилення від сплати податків та незаконного переведення коштів з безготівкової форми у готівку.

Задокументовано, що для прикриття незаконної діяльності фігуранти провадження використовували реквізити спеціально створених підконтрольних підприємств. Через них «клієнти» документально оформлювали безтоварні операції нібито щодо надання певних послуг чи поставки товарів. За вказані послуги чи товари на рахунки фіктивних підприємств перераховувались кошти, які у подальшому організатори знімали готівкою та передавали клієнтам за «винагороду» у вигляді відсотків від суми конвертації.

За попередньою оцінкою, загальний обіг коштів підприємств, які входили до складу конвертцентру, протягом 2018-2019 років склав понад 200 мільйонів гривень. За результатами вісімнадцяти санкціонованих обшуків, проведених в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи на території Дніпра та Запоріжжя, правоохоронці вилучили документи фінансово-господарської діяльності фіктивних СГД, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки, які підтверджують проведення протиправних оборудок, та вогнепальну зброю. Триває досудове розслідування.




Аналітика





Останні новини в соцмережах







Апокалипсис

работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Loading...


help



bigmir)net TOP 100