На Одещині затримано організатора та учасників шахрайського кол-центру, які виманювали до 200 тисяч доларів на місяць.
Учасники шахрайського організованого злочинного угруповання заволодівали грошима громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів, які зберігалися на банківських рахунках потерпілих. Правоохоронці затримали в процесуальному порядку 16 зловмисників на чолі з організатором. Їм усім загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна, інформує Національна поліція України.
Викрили осередок шахраїв на території південного регіону оперативники управління карного розшуку спільно зі слідчими слідчого управління та управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області.
Поліцейські встановили, що уродженець Грузії, який раніше був неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів і має стійкі зв’язки з одним із так званих злодіїв в законі, організував на Одещині шахрайський кол-центр. Контора аферистів, куди були залучені довірені особи з найближчого оточення організатора, діяла під прикриттям торгівлі акціями на одній з інтернет-платформ.
Фактично ж правопорушники добували інформацію про громадян України, Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, США, Об’єднаних Арабських Еміратів, які мають відриті рахунки у банківських установах, дзвонили їм і пропонували хороший заробіток за мінімальний вклад у біржу.
Введені в оману люди «вкладали» гроші на банківські рахунки учасників ОЗГ, які там і осідали. Також зловмисники дізнавалися від громадян персональні відомості (ПІБ, дату народження, місце реєстрації та проживання, номери мобільних телефонів, банківських рахунків, cvv-кодів тощо), що давало їм можливість самостійно знімати гроші з чужих карток.
Якщо люди не надавали конфіденційні дані, правопорушники вмовляли їх убезпечити мобільний телефон або комп’ютер від нібито небезпечних програм і встановити «захист». Фактично це була програма, яка давала можливість працівникам кол-центру у реальному часі бачити всі маніпуляції, які здійснювали потерпілі, паролі до інтернет-банкінгу тощо, і, знову ж таки, самостійно перераховувати чужі кошти на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські та віртуальні рахунки електронних WEB-сервісів й мобільних операторів. У такий спосіб зловмисники «заробляли» від 150 до 200 тисяч доларів США на місяць. Поліцейські встановлюють повне коло потерпілих. Наразі відомо про трьох.
