Хакер з України Денис Токаренко, більш відомий під нікнеймом "Денис Катана", допомагав російській мафії відмивати гроші через криптовалюту.
Про це повідомляє іспанське медіа De Valencia.
Згідно з розслідуванням, яке дійшло до фінальної точки, російський бізнесмен Максим Хакімов і досвідчений хакер Денис Катана використовували купівлю криптовалют для відмивання коштів колишньої радянської злочинної організації. Катана, якого вважають одним із найбільших кіберзлочинців у світі, був заарештований за розкрадання грошей із банкоматів і використовував криптовалюти для відмивання прибутку. Хакімов же відповідав за фінансову інженерію і переказ коштів від своїх клієнтів для відмивання грошей. Вони займалися вимаганням і контактували з кілерами російського походження.
У цій справі також було виявлено, що російські бізнесмени зв’язувалися з іспанськими бізнесменами з метою відмивання грошей. Вони відкривали банківські рахунки і займалися торгівлею криптовалютами. Усі ці угоди проводилися через купівлю-продаж нерухомості, земельних ділянок, ресторанів, переказів або переміщень грошей між компаніями. Гроші надходили від компаній, що знаходяться за межами Іспанії, і були інвестовані в нерухомість і сферу відпочинку в Іспанії.
Справу було розкрито завдяки розслідуванню провінційної поліцейської бригади Аліканте. Інвестиції російських бізнесменів, пов’язаних з організованою злочинністю, в Іспанії привернули увагу слідчих після виявлення переміщень капіталу. Було з’ясовано, що кошти необґрунтованого походження переводилися через банківські операції. У результаті розслідування, яке велося з Бенідорма, Катана був засуджений до 4 років позбавлення волі.
На криптовалютних гаманцях Катани загалом зберігаються понад 15 тисяч біткоїнів. Однак суддя в рамках розгляду справи згадав тільки один із них із балансом 5 тисяч біткоїнів (55 млн євро на момент здійснення злочинних операцій, — ред.).
Що відомо про фігуранта справи Дениса Токаренка
За інформацією низки українських і російських ЗМІ, Денис Токаренко народився в Магаданській області РФ. У 2015 році один із банків РФ виявив розкрадання зі своїх рахунків 60 млн рублів, і місцеві силовики встановили, що одним з організаторів злочину був саме Токаренко. Чоловіка оголосили в розшук, після чого з’ясувалося, що ще 2013 року він переїхав до Одеси, отримав українське громадянство, а новий паспорт оформив на ім’я Дениса Катана.
У 2014 році разом із сім’єю хакер перебрався до Іспанії, де в місті Аліканте придбав нерухомість. Уже тоді Катана був знайомий із Хакімовим, який через свого адвоката передавав кіберзлочинцю гроші за ґрати, а також пропонував найняти кілерів, щоб розібратися з його боргами.
Токаренка затримали 2018 року чоловіка затримали через чисту випадковість — він забув оплатити рахунок за куплений автомобіль, а під час розгляду цього інциденту поліція з’ясувала, що він перебуває в розшуку за звинуваченням у крадіжці банківської інформації.
