Підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU) оштрафував найбільшу у світі криптобіржу Binance на $2,2 млн. за недотримання правил боротьби з відмиванням грошей.
FIU проаналізувало діяльність Binance і дійшло висновку, що біржа працювала в країні, не дотримуючись Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA) від 2022 року. Регулятор зажадав, щоб Binance удосконалила свої протоколи відповідно до PMLA та нормативних вимог для ведення бухобліку від 2005 року, спрямованих на боротьбу з фінансуванням тероризму.
У грудні 2023 фінансовий регулятор опублікував повідомлення, що Binance, поряд з іншими офшорними криптобіржами, працювала в Індії без реєстрації. У травні Binance зареєструвалася у відомстві, щоб відновити операції у країні.
Незважаючи на те, що Binance вже пройшла реєстрацію в FIU, торговий майданчик зможе відновити діяльність в Індії лише після сплати штрафу в $2,2 млн. за попереднє недотримання вимог.
Binance має розбіжності і з канадським регулятором. Біржа опротестувала штраф на суму $6 млн, що запитується Центром аналізу фінансових операцій та звітності Канади (FINTRAC). У травні відомство оголосило, що Binance не зареєструвалася як компанія, що надає послуги з іноземними валютами, а також не надала інформацію про великі транзакції з криптоактивами на суму понад $10 000.
Binance пояснила, що прагнула розвивати операції в Канаді, але це не увінчалося успіхом , оскільки компанія залишила канадський ринок через жорсткі вимоги регуляторів.
Тим часом, колишній гендиректор Binance Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) з 1 червня почав відбувати чотиримісячний термін ув’язнення в США за порушення процедури «Знай свого клієнта» (KYC) та недотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML).
