Найбільша криптовалютна біржа Binance звільнила керівника відділу розслідувань після виявлення ринкових маніпуляцій великого маркетмейкера DWF Labs.
За даними Wall Street Journal, відділ розслідувань Binance виявив докази неналежної торгової діяльності DWF Labs — організація реалізовувала схеми «пампу та дампу» та займалася фіктивною торгівлею.
Було виявлено, що DWF Labs маніпулювала цінами мінімум семи криптоактивів, включаючи токен YGG. 2023 року маркетмейкер провів незаконні фіктивні угоди на суму понад $300 млн, штучно завищивши обсяги торгів.
Спецвідділ розслідувань Binance був створений у 2022 році для виявлення та запобігання маніпуляціям у торгівлі на біржі. Багато дослідників було залучено з традиційного фінансового сектора. Незважаючи на надані докази, Binance не вдалася до жодних дій, стверджує WSJ. Коли група нагляду рекомендувала видалити DWF Labs із платформи, Binance відхилила цей запит, а за тиждень звільнила керівника спецвідділу.
DWF Labs заперечує звинувачення у маніпулюванні ринком. Керівництво DWF Labs назвало претензії необґрунтованими і заявило, що дотримується найсуворіших стандартів для прозорої та етичної роботи.
У свою чергу, Binance заявила, що серйозно ставиться до запобігання ринковим маніпуляціям. За словами представника Binance, біржа має надійну систему нагляду, за допомогою якої можна виявляти зловживання на ринку. За останні три роки з платформи було відключено близько 355 тисяч користувачів за порушення умов використання. Сумарний обсяг транзакцій цих користувачів налічував понад $2,5 трлн.
Нагадаємо, що минулого року Binance погодилася виплатити великий штраф $4 млрд за порушення правил боротьби з відмиванням грошей. Нещодавно засновника біржі Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) було засуджено до тюремного ув’язнення на чотири місяці, хоча прокуратура вимагала збільшити цей термін до трьох років.
