Національний банк України у липні застосував до трьох банків і 16 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу і валютного законодавства.
Про це повідомляє прес-центр регулятора 7 серпня
Головне:
- Так, ПУМБ отримав штраф у розмірі 10,85 млн грн за неякісні перевірки клієнта, неналежне виконання ризик-орієнтованого підходу, порушення при переказі коштів, відсутність онлайн-моніторингу інформації про платника переказів і невикористання типологічних досліджень.
- Далі йде банк “Конкорд”, у якого відкликали банківську ліцензію і який вирішили ліквідувати з 1 серпня. Його оштрафували на 400 тис. грн за відсутність інформації про ініціатора переказу та одержувача.
- На 51 тис. грн оштрафовано Кристалбанк за невикористання ризик-орієнтованого підходу.
- Окрім того, регулятор оштрафував небанківські фінансові установи: “Укр кредит фінанс” (майже 2,5 млн грн), “Центрофінанс” (500 тис. грн), “Альфа-інвест груп” і “Преміум фінанс” (по 400 тис. грн), “Магнат” (250 тис. грн), “Валта груп” (204 тис. грн), “Аверс” (200 тис. грн), “Кредо” (153 тис. грн), “Ломбард Приват”, “Проксима”, “Бізнес-партнер”, “Укр-транс-кепітал” (по 51 тис. грн), “Октава фінанс” (50 тис. грн), “Стідва” (1,7 тис. грн).
- Ще дві компанії отримали письмові застереження – “Фінансовий світ” і “Вілліс польська С.А.”.
