Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти на обещаниях навести порядок в Украине, но документы Pandora Papers показывают, что он и его ближайшее окружение были бенефициарами сети офшорных компаний, включая некоторые, владеющие дорогой лондонской недвижимостью.
Актер Владимир Зеленский ворвался на пост президента Украины в 2019 году на волне общественного гнева против политического класса страны, в том числе предыдущих лидеров, которые использовали секретные компании, чтобы спрятать свои богатства за границей. Как информируют Экономические новости, об этом пишет Центр исследования коррупции и организованной преступности OCCRP.
Теперь просочившиеся документы доказывают, что у Зеленского и его окружения была своя сеть офшорных компаний. Две из них, принадлежащие партнерам президента, использовались для покупки дорогой недвижимости в Лондоне.
Откровения содержатся в документах Pandora Papers – миллионах файлов от 14 поставщиков офшорных услуг, просочившихся в Международный консорциум журналистских расследований и переданных партнерам по всему миру, включая OCCRP.
Документы показывают, что Зеленский и его партнеры по телепродюсерской компании “Квартал 95” создали сеть оффшорных фирм по крайней мере с 2012 года, когда компания начала регулярно готовить контент для телеканалов, принадлежащих Игорю Коломойскому, олигарху, которого обвиняют в многомиллиардных махинациях. Эти офшоры также использовались соратниками Зеленского для покупки и владения тремя первоклассными объектами недвижимости в центре Лондона.
Документы также показывают, что незадолго до своего избрания он подарил свою долю в ключевой офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах Maltex Multicapital Corp., своему деловому партнеру – вскоре ставшему его главным помощником. И несмотря на передачу своих акций, документы показывают, что вскоре была достигнута договоренность, которая позволила бы офшору продолжать выплачивать дивиденды компании, которая теперь принадлежит его жене.
Комик и актер, известный с 2000-х годов, Зеленский начал свой политический взлет через несколько лет после того, как получил главную роль в политическом сатирическом сериале “Слуга народа”, который начал выходить в эфир на канале олигарха Коломойского в 2015 году. В сериале Зеленский сыграл роль скромного учителя истории, чья антикоррупционная речь на уроке была снята учеником на видео, стала вирусной в Интернете и принесла ему победу на национальном уровне.
В случае, когда жизнь подражает искусству, Зеленский выиграл реальный президентский пост в Украине всего через три с половиной года после выхода шоу, набрав более 73 процентов голосов.
Зеленский воспользовался широко распространенным общественным гневом по поводу коррупции, но его кампания 2019 года была сопряжена с сомнениями в его антикоррупционной добросовестности, учитывая, что его кампания была поддержана СМИ, принадлежащими Коломойскому, который обвиняется в краже 5,5 миллиардов долларов США из собственного банка и переводе их в офшоры совместно со своим партнером Геннадием Боголюбовым.
В разгар предвыборной кампании политический союзник действующего президента Петра Порошенко опубликовал в Facebook диаграмму, из которой следовало, что Зеленский и его партнеры по телевизионному производству были бенефициарами сети оффшорных фирм, которые якобы получили 41 миллион долларов США из Приватбанка Коломойского.
Этот союзник, Владимир Арьев, не предоставил доказательств, и его обвинения так и не были доказаны. Но документы Pandora Papers показывают, что по крайней мере некоторые детали этой предполагаемой схемы соответствуют действительности. Просочившиеся документы показывают информацию о 10 компаниях сети, которые соответствуют структурам, подробно описанным в схеме Ариева.
Новые документы показывают, что часть сети управлялась с помощью Fidelity Corporate Services, оффшорной консалтинговой компании, которая была одной из 14 фирм, чьи документы составляют часть утечки Pandora Papers. Документы показывают, что Зеленский и его партнеры использовали компании, расположенные на Британских Виргинских островах (БВО), в Белизе и на Кипре.
Двое из соратников Зеленского по оффшорной сети, которые также входили в его телепродюсерскую компанию, сейчас занимают влиятельные посты. Сергей Шефир является главным помощником президента Зеленского, а Иван Баканов возглавляет Службу безопасности Украины.
Эти влиятельные должности также связаны с риском. Шефир едва избежал явного покушения, когда 22 сентября его автомобиль был обстрелян под Киевом. Он не пострадал, но его водитель был ранен.
Зеленский неоднократно обещал обуздать олигархов. На следующий день после нападения на Шефира парламент страны принял законопроект, который создаст реестр олигархов и запретит им финансировать политические партии или участвовать в приватизации. Зеленский заявил, что покушение на Шефира получит решительный ответ и не повлияет на его борьбу с корыстными интересами.
Пресс-секретарь Зеленского отказался от комментариев. Шефир и Баканов не ответили на вопросы.
Брат Сергея Шефира Борис, который является совладельцем Maltex Multicapital Corp, сказал, что он действительно может быть владельцем, но не знает деталей оффшорного соглашения, которое в значительной степени было делом рук Баканова, ныне главы Службы безопасности Украины.
“Баканов был нашим финансовым директором, он создавал финансовые схемы нашей компании. Честно говоря, я не готов вам отвечать”, – сказал он.
Борис Шефир сказал, что такие офшорные договоренности были необходимы из-за угрозы компании со стороны “властей и бандитов”. По его словам, члены “Квартала 95” стараются избавиться от офшоров, но это медленный и трудный процесс.
Новые соседи мистера Холмса
Неизвестно, для чего использовалась большая часть офшорной сети, но частичный ответ на эту загадку можно найти на Бейкер-стрит в Лондоне, рядом с местом жительства другого известного вымышленного персонажа: Шерлока Холмса.
Документы Pandora Papers показывают, что сетевая компания использовалась для покупки квартиры в Лондоне в нескольких минутах ходьбы от музея, который сейчас находится по адресу Бейкер-стрит, 221b, адресу легендарного сыщика сэра Артура Конан Дойла. Этот район является одним из нескольких дорогих районов Лондона, излюбленных иностранными инвесторами, использующими анонимные подставные компании.
Эта квартира с тремя спальнями на Глентворт-стрит была куплена за 1,58 миллиона фунтов стерлингов (2,28 миллиона долларов) в 2016 году белизской компанией SHSN Limited, принадлежащей Шефиру. Квартира с двумя спальнями неподалеку в здании Chalfont Court на Бейкер-стрит, которая была куплена Шефиром за 2,2 млн фунтов (3,5 млн долларов США) в 2014 году, также была передана SHSN Limited в 2018 году.
Документы также показывают, что другой акционер “Квартал 95”, Андрей Яковлев, получил квартиру стоимостью около 1,5 млн фунтов стерлингов (2,3 млн долларов США) в здании Westminster Palace Gardens, расположенном в нескольких минутах ходьбы от здания парламента, в 2015 году после того, как его компания на БВО приобрела другую компанию на БВО, владевшую этой недвижимостью.
Когда к нему обратился репортер, Яковлев сказал: “Девушка, я не разговариваю с людьми, которых не знаю. Обратитесь к нашим юристам”.
Юрий Азаров, украинский юрист, который работал на Зеленского и его партнеров и чье имя фигурирует в некоторых документах, найденных в Pandora Papers, также отказался от комментариев.
Маневрирование во время выборов
Нет никаких признаков того, что Зеленский сам участвовал в сделках с лондонской недвижимостью. Однако документы показывают, что он был ключевым игроком в других частях офшорной сети.
В центре паутины иностранных фирм находится Maltex Multicapital Corp, которая никогда ранее не была связана с Зеленским.
К 2017 году Maltex была поделена поровну между подставными компаниями, принадлежащими Зеленскому, Яковлеву и братьям Сергею Шефиру и Борису Шефиру. Иван Баканов, еще один партнер “Квартала 95”, который сейчас занимает пост главы Службы безопасности Украины, был бенефициаром другой компании, которая выступала в качестве номинального и доверительного управляющего для четырех других людей, владеющих Maltex.
Зеленский вместе со своей женой владел четвертью Maltex через зарегистрированную в Белизе фирму под названием Film Heritage. Но в 2019 году, в разгар избирательной кампании Зеленского, Film Heritage передала свои права собственности на Maltex другой компании, принадлежащей Сергею Шефиру, будущему главному помощнику президента. Документы о передаче были подготовлены Юрием Азаровым.
Эта сделка обеспечила Зеленскому определенную дистанцию от офшорной сети и при этом ничего ему не стоила.
“Сертификат акций свидетельствует о том, что принимающая сторона не платила денег. Поэтому право собственности было просто передано от одного имени к другому”, – сказал Мартин Вудс, консультант по финансовым преступлениям, который изучил документы для OCCRP.
Примерно шесть недель спустя тот же юрист, Азаров, подписал еще один документ, в котором говорилось, что Maltex продолжит выплачивать дивиденды компании Зеленского Film Heritage – несмотря на то, что она больше не владела никакой долей в компании. В этом документе – клиентском профиле Maltex, подготовленном для Fidelity, – сообщалось, что пятью крупнейшими источниками дохода компании являются Украина, Беларусь, Россия, Белиз и Кипр.
В документах Pandora Papers не содержится подробностей о размере дивидендных выплат или о том, сколько их могло быть сделано. С 2019 года жена Зеленского, Елена Зеленская, является единственным бенефициарным владельцем Film Heritage, согласно онлайн-реестру деклараций об активах чиновников, что означает, что любые последующие выплаты должны были поступать ей.
Консультант по финансовым преступлениям Вудс сказал, что передача акций, возможно, была “шарадой”, направленной на то, чтобы скрыть долю в Maltex и при этом иметь возможность заработать на ней деньги. Зеленский не упоминал Maltex ни в одной из своих публичных деклараций об активах, включая декларацию за 2018 год, когда он все еще владел 25 процентами акций компании.
При такой схеме “настоящий владелец назначает другого человека своим доверенным лицом, чтобы тот выдавал себя за акционера”, – сказал Вудс.
Человек, осуществляющий передачу, хочет сохранить акции и выгоду от них, но не хочет, чтобы другие люди знали, что дело обстоит именно так”.
В ответ на вопросы, присланные репортерами Pandora Papers, компания Fidelity подтвердила, что является зарегистрированным агентом Maltex Multicapital Corp, но заявила, что Зеленский в настоящее время не является владельцем или бенефициаром какой-либо компании, находящейся под ее управлением.
“Нынешний президент Украины не является нашим клиентом, он также не имеет права собственности или какого-либо другого положения в какой-либо компании, находящейся под нашим управлением”, – заявили в Fidelity.
Компания также утверждала, что не было бы ничего плохого в том, чтобы работать на Зеленского до его восхождения на политическую должность в 2019 году. “Мы не видим никаких веских причин, по которым такое частное лицо не может быть лишено возможности вести свой бизнес на международном уровне, в том числе через коммерческую компанию на БВО (Британские Виргинские острова), если это будет сочтено целесообразным”.
Компания не ответила на последующие вопросы о других партнерах Зеленского, а также о передаче его доли в Maltex Multicapital Corp партнерам Шефира.
Более широкая паутина
Документы в Pandora Papers также содержат детали, которые перекликаются с более широкими обвинениями в офшорных махинациях, выдвинутыми против Зеленского и его партнеров во время выборов 2019 года.
Во время предвыборной кампании пропорошенковский депутат Арьев утверждал, что Зеленский и его партнеры были бенефициарами офшорной сети компаний, которые получили 41 миллион долларов США в виде платежей от Приватбанка, украинского финансового учреждения, которое, как утверждается, разграбил олигарх Коломойский.
Обвинения Ариева были подробно изложены в диаграмме, которую он опубликовал в Facebook и которая показывает сложную сеть транзакций между несколькими компаниями, расположенными в оффшорных зонах, включая БВО, Кипр и Белиз. На схеме показано, как деньги из банка через ряд очевидных подставных организаций перетекали в компании, предположительно принадлежавшие Зеленскому и его партнерам.
Ариев не предоставил документов, подтверждающих его утверждения.
Однако документы Pandora Papers дают первое подтверждение элементам его утверждения: 10 компаний, которые якобы получали деньги, действительно принадлежали Зеленскому и его партнерам. Такая информация ранее не была доступна общественности.
Новые документы, однако, не подтверждают утверждения Арьева о том, что офшоры получали средства от Приватбанка Коломойского. Они предоставляют лишь фрагментарную информацию о том, как деньги перемещались через офшорную сеть Зеленского и его партнеров. Финансовые потоки, которые видны из документов, по-видимому, связаны с их бизнесом по производству телевизионных программ, клиентом которого был Коломойский.
Утечка документов показывает, что офшорная сеть была создана лицами, стоящими за “Кварталом 95”, в 2012 году, в том же году, когда местные СМИ сообщили, что “Квартал 95” заключил производственную сделку с группой “1+1” Коломойского.
Документы Pandora Papers показывают, что компания SVT Films Ltd, которая по состоянию на май 2013 года наполовину принадлежала холдинговой компании Maltex на БВО, к январю 2013 года должна была получить 1,2 миллиона долларов в виде лицензионных платежей от оффшорной компании, связанной с сетью “1+1” Коломойского, за телевизионную программу “Рассмеши комика”.
В 2015 году компания Gimentiano Holdings Ltd, которая в конечном итоге принадлежала другу Зеленского Андрею Яковлеву, также получила $750 000 на свой счет в кипрском отделении “Приватбанка” Коломойского. Деньги поступили от компании SVT Films Ltd. для “выплаты промежуточных дивидендов”.
OCCRP ранее сообщал, что кипрский филиал сыграл ключевую роль в предполагаемой многомиллиардной краже Коломойского и его партнера из банка. Партнер Коломойского, Боголюбов, отказался отвечать на вопросы журналистов, которые были адресованы обоим фигурантам.
Несмотря на то, что Зеленский продвигает свою антиолигархическую кампанию, некоторые продолжают сомневаться в его искренности. Среди них Руслан Рябошапка, которого Зеленский выбрал на пост главного прокурора страны в 2019 году, но сместил с этой должности в начале 2020 года. Он сказал OCCRP, что, по его мнению, это произошло из-за давления со стороны олигарха Коломойского.
“Президент не должен владеть офшорными компаниями. Вообще оффшорные компании – это плохо, независимо от того, принадлежит они президенту или нет”, – сказал Рябошапка.
Он назвал перевод денег в офшоры “старой традицией” в Украине, потому что страна воспринималась как опасное место, где “нет верховенства закона”. Но, тем не менее, использование таких компаний сегодня вызывает тревожные сигналы “уклонения от налогов или легализации грязных денег”, сказал он.
“В этом суть оффшорных компаний”.
