НБУ та МВС координують зусилля щодо притягнення до відповідальності нелегальних надавачів фінпослуг.
Національний банк України працює над узгодженням дій із Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією для виявлення осіб, які здійснюють фінансову діяльність без ліцензії. Ці заходи передбачені у восьмому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом, – інформує “Інтерфакс-Україна”.
Як зазначили в НБУ у відповідь на запит агентства, на початку 2025 року відбулося дві робочі зустрічі з МВС і НПУ. Під час них обговорили шляхи посилення правових механізмів, які дозволили б НБУ ефективніше взаємодіяти з правоохоронними органами в частині перевірки та притягнення до відповідальності осіб, що порушують ліцензійні вимоги. Наразі триває опрацювання як обговорених тем, так і додаткових пропозицій, які надала Нацполіція.
Згідно з умовами меморандуму з МВФ, до кінця червня 2025 року НБУ мав представити пропозиції щодо координаційних механізмів, які б забезпечили ефективне виявлення, фіксацію та обробку порушень у сфері фінансових і платіжних послуг. У межах цих процедур передбачено посилення ролі НБУ у реагуванні на подібні порушення.
