Державі нанесено збитки у понад 12 млн гривень
Силами співробітників СБУ, на Вінниччині, було викрито масштабну схему виведення коштів. Відомо, що злочинці отримували 20 млн гривень щороку. Про це пишуть Економічні новини з посиланням на сайт СБУ .
Оперативниками було встановлено, що організатором схеми є власник торговельних мереж побутової техніки. Саме ця особа протягом двох років (2019-2021) давала вказівки підлеглим зараховувати гроші від покупок у магазині на рахунки “лівих” громадських організацій. А для легалізації використовувалися підконтрольні їм ФОПи.
Далі, згідно схеми, кошти переводилися у готівку, і більша частина дрібними платежами переводилася власнику мережі на рахунок, який був за кордоном. Звісно, що всі операції проводились з метою ухилення від сплати податків. Також були проведені обшуки у офісах і помешканнях учасників оборудки і виявлено: 60 печаток ФОПів, чорнова бухгалтерія, банківська картки та техніка з доказами протиправної діяльності.
Наразі, відкрита кримінальна справа за ч.3 ст.212 ККУ, а саме ухилення від сплати податків. Тривають слідчі дії, щоб притягнути до відповідальності всіх винних осіб.
Заходи по викриттю та блокуванню протиправної діяльності проводилися спільно з СУ ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.
