РусУкр
13.06.2021 г.
У Верховній Раді планують закупити 21 легковий автомобіль на загальну суму 18 мільйонів гривень
У Пакистані заблокують телефони невакцинованих від COVID-19 громадян
Королева Єлизавета ІІ заставила лідерів G7 сміятися під час фотосесії (ВІДЕО)
Україна наростила експорт риби на 30%
В Україні збираються побудувати третій у світі за потужністю завод з переробки кукурудзи
ТОП-6 найкращих автомобілів для життя

12.06.2021 г.
В Україні масово скоротять держслужбовців
На Івано-Франківщині відбулись навчальні збори з кулеметниками військових частин Західного ОТО. ФОТО
П’яний бойовик на Луганщині розстріляв своїх "співслужбовців" і після вчинив самогубство. ФОТО
В Україні збережеться тепла дощова погода

11.06.2021 г.
На Запоріжжі СБУ заблокувала створення неіснуючої "міської ради"
Запис на вакцинацію за новими правилами: що змінилося?
Названо термін зустрічі Зеленського з Байденом у Вашингтоні
Посли G7 зробили важливу заяву по управлінню українського енергоринку
Міноносець ВМС США USSLaboon прямує до Чорного моря
У ЄС схвалили "паспорти вакцинації" для подорожей
В Україні олія подорожчала на 75%, яйця додали 34,4%
У центрі Києва замість старого тубдиспансера незабаром з'явиться новий медичний центр
Біткоін чекає рекордне падіння: прогноз
Бундестаг відхилив резолюцію "зелених" проти "Північного потоку-2"

10.06.2021 г.
Службою безпеки України викрито протизаконну приватизацію земельних ділянок, які розташовуються поблизу центру паломництва хасидів в Умані
Прощавай вірменський "коньяк": Вірменія готує серйозні зміни у алкогольній промисловості
Норкові шуби уходять у минуле: перша країна заборонила торгівлю натуральним хутром
У Кабміні дали прогноз, як зростуть ціни в найближчі три роки
В Ірані вчені знайшли стародавній храм (ФОТО)
Коров'ячий гній та майнінг криптовалюти: у Британії фермер вразив оригінальною ідеєю
Сьогодні православні християни святкують Вознесіння: історія і традиції свята
Національний музей історії України у Другій світовій війні запрошує киян перевірити свої знання з історії у незвичний спосіб
У Албанії проголосували за імпічмент президента Іліра Мети: що тепер буде
Скасування паперових трудових книжок в Україні: як тепер будуть призначатися пенсії
Перша леді США з'явилася на публіці в елегантному костюмі (ФОТО)
В Україні різко знизився попит на електромобілі
Чоловіка, який дав ляпаса Макрону, можуть ув'язнити на три роки
З українським посвідченням водія можна буде їздити ще в одній країні

09.06.2021 г.
У Києві запустили онлайн-реєстрацію на вакцинацію проти COVID-19
У Великобританії встановили величезну скульптуру лідерів G7 з відходів (ФОТО)
У київському Гідропарку під мостом знайшли протитанкову міну
Співробітники СБУ заблокували канал нелегальної міграції до країн ЄС
Європарламент затвердив введення цифрових COVID-сертифікатів
Марсіанський вертоліт NASA здійснив новий політ (ФОТО)
У Чехії проходять протести проти "паспортів вакцинації"
У Мінздраві розповіли про продовження карантину
Стали відомі оновлені ціни на пшеницю
Відразу 8 українських вишів потрапили до рейтингу кращих університетів світу
Столичний театр ляльок відкрив літній майданчик
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко - опитування
У Кабміні повідомили про дату введення цифрових COVID-сертифікатів
30 років незалежності України: де пройдуть святкові паради

08.06.2021 г.
У столиці з'являться покажчики з QR - кодом та шрифтом Брайля
Українським водіям детально розповіли порядок заміни водійського посвідчення за допомогою додатку «Дія»
У Бельгії виготовили незвичайний сорт пива - зі смаком бекону
Opel поділився першими фото Astra нового покоління (ФОТО)
В Україні почала роботу Рада з розвитку креативної економіки
В Україні планують почати виробництво мін НАТО (ФОТО)
У одному зі столичних музеїв відкриється виставка "Фіалкове літо"
На Прикарпатті вибухнув газопровід (ФОТО)
На столичному держпідприємстві підробляли алкоголь: подробиці
На українському овочевому ринку стабілізувалися ціни
Туреччина збирається запропонувати Україні самохідну систему ППО
Верховна Рада збирається розширити перелік осіб, яким дозволена травматична зброя
Вченими класифікований найбільший вид динозавра (ФОТО)
Компанія Boeing побудувала для ВПС США безпілотний заправник
Українським водіям нагадали про ще один штраф: деталі

07.06.2021 г.
Визначено найкращий фотознімок, який зробила Кейт Міддлтон (ФОТО)
В Україні пом'якшили карантин: подробиці
Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім
Дві країни ЄС відкривають кордони для українців: що відомо
СБУ блокувала діяльність масштабного наркоугруповання (ВІДЕО)
В Україні запрацювала «гаряча лінія» підтримки батьків після пологів
В Україні почали видавати Міжнародні свідоцтва про вакцинацію
Засновник американської компанії Amazon разом з братом полетить у космос на власному кораблі
У Запоріжжі розквітло незвичайне "тюльпанове" дерево (ФОТО)
Співробітниками СБУ була попереджена контрабанда бурштину майже на 5 млн гривень
Україна надіслала ООН звіт про експорт озброєнь у 2020 році
У столичному парку «Перемога» почалася літня виставка квітів: яскраві фото

06.06.2021 г.
Нова зброя ЗСУ у дії: дрони-розвідники, "Байрактари" і "Джавеліни"
З Києва до Канева знову курсуватиме «Ракета"
В українській армії з'являться сапери розмінування, підготовлені за стандартами НАТО
Мер Києва пообіцяв, що до кінця року у столиці відкриється щонайменше одна станція метро (ВІДЕО)
Туреччина виявила ще одне родовище газу у Чорному морі
Курйоз: у Шотландії хлопець прийшов до академії в спідниці, виразивши протест проти заборони на шорти

05.06.2021 г.
Під Києвом авто для перегонів протаранило легковик із цілою сім'єю. ФОТО. ВІДЕО
Курйоз: жителька США тримає вдома домашнього улюбленця вагою в 226 кг (ФОТО)
На українських дорогах з’являться нові засоби для контролю водіїв
Стало відомо, чи змінює коронавірус ДНК людини - дослідження

04.06.2021 г.
Українцям розповіли, як визначити повторне інфікування COVID-19
Всі новини »

Співробітниками СБУ була викрита незаконна схема комерсантів для виведення коштів у тінь

 
Друк Відправити на пошту

 

 

Державі нанесено збитки у понад 12 млн гривень

Силами співробітників СБУ, на Вінниччині, було викрито масштабну схему виведення коштів. Відомо, що злочинці отримували 20 млн гривень щороку. Про це пишуть Економічні новини з посиланням на сайт СБУ .

Оперативниками було встановлено, що організатором схеми є власник торговельних мереж побутової техніки. Саме ця особа протягом двох років (2019-2021) давала вказівки підлеглим зараховувати гроші від покупок у магазині на рахунки “лівих” громадських організацій. А для легалізації використовувалися підконтрольні їм ФОПи.

Співробітниками СБУ була викрита незаконна схема комерсантів для виведення коштів у тінь

Далі, згідно схеми, кошти переводилися у готівку, і більша частина дрібними платежами переводилася власнику мережі на рахунок, який був за кордоном. Звісно, що всі операції проводились з метою ухилення від сплати податків. Також були проведені обшуки у офісах і помешканнях учасників оборудки і виявлено: 60 печаток ФОПів, чорнова бухгалтерія, банківська картки та техніка з доказами протиправної діяльності.

Співробітниками СБУ була викрита незаконна схема комерсантів для виведення коштів у тінь

Наразі, відкрита кримінальна справа за ч.3 ст.212 ККУ, а саме ухилення від сплати податків. Тривають слідчі дії, щоб притягнути до відповідальності всіх винних осіб.

Заходи по викриттю та блокуванню протиправної діяльності проводилися спільно з СУ ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.








Останні новини в соцмережах




300_c2



Экономические новости youtube



Тарифы





bigmir)net TOP 100