Индийцы оказались крупнейшими клиентами налоговых гаваней. По данным индийского Центрального бюро расследований (CBI), на счетах резидентов Индии в оффшорных зонах по всему миру находятся около $500 млрд., незаконно выведенных из страны
Руководитель Центрального бюро расследований Амар Пратап Сингх сообщил, что чаще всего деньги индийцев выводятся в Швейцарию, Лихтенштейн, британские Виргинские острова и другие государства. Эти страны являются оффшорными зонами, помогающими укрывать капиталы индийским налоговым уклонистам и взяточникам. По словам господина Сингха, самая честная, если верить рейтингу уровня коррупции Transparency International, страна Новая Зеландия и пятый номер списка — Сингапур помогают индийским коррупционерам прятать активы.
«Отслеживание, заморозка, конфискация и репатриация украденных у Индии активов — главный вызов, стоящий перед нами. Не существует простого средства для борьбы с этой проблемой. Битва должна вестись на многих уровнях. Различия в юридических системах, высокая стоимость координационных расследований, неадекватное международное сотрудничество и иностранные законы о банковской тайне затрудняют поиск и возвращение черных денег»,— заявил в инаугурационной речи господин Сингх, открывая первую глобальную программу Интерпола по возвращению активов.
В рамках этой программы 30 офицеров Интерпола из Индии, Афганистана, Шри Ланки, Британии, Китая, Малайзии, Филиппин и Индонезии будут в течение шести дней учиться совместно работать над поиском и возвращением выведенных активов. «Цель программы — расширить знания и навыки в отслеживании потоков денег, связанных с массовой коррупцией, и в создании эффективного способа получения юридической помощи в международных и трансатлантических расследованиях»,— сообщила пресс-служба CBI.
Амар Пратап Сингх отмечает, что получение информации о нелегальных транзакциях, происходящих в иностранных государствах, — дорогостоящий и долгий процесс. К тому же наблюдается недостаток политической воли в развитых государствах. По словам главы CBI, отказываясь помогать в расследованиях, западные лидеры утверждают, что их руки связаны законами, но на самом деле они защищают собственные экономики, получающие выгоду от притоков нелегальных капиталов из бедных стран.
Для Индии подобная утечка черных денег усугубляет проблему социального неравенства и лишает бедную часть населения жизненно важных ресурсов. Эксперты утверждают, что взяточничество, процветающее среди индийских чиновников, стало основной причиной высокой инфляции, удорожания кредитов и оттока инвестиций. По подсчетам Банка Сингапура, из-за растущего уровня коррупции индийский фондовый рынок сократился с 2008 г. на 15%.
По словам индийских министров, отслеживание «черных денег» приобретает все большую важность из-за нарастающей угрозы терроризма. Призывая международные правительства к сотрудничеству, власти Индии утверждают, что часть выводимых из государства денег уходит на финансирование международных экстремистских организаций.
Динамику бегства капиталов из Индии в 2010 г. оценила американская исследовательская компания Global Financial Integrity (GFI). Эксперты сделали вывод, что объемы вывода за рубеж «черных денег» растут со скоростью 11,5% и составляют в среднем $19 млрд. в год. По оценке GFI, количество средств, заработанных в Индии нечестным путем и незаконно выведенных за рубеж, со времени обретения страной независимости от Британии в 1947 г. по 2008 г. составило не менее $462 млрд.
По подсчетам Всемирного банка, международные потоки денег, связанных с криминальной активностью, включая коррупцию и уход от налогов, составляют $1,5 трлн. в год. Около $40 млрд. из этой суммы составляют подкупы, которые платят чиновникам из развивающихся стран. За последние 15 лет только $5 млрд. активов, украденных и выведенных за рубеж, удалось вернуть на родину.
