Некоторые вещи никогда не меняются в украинской политике, где правят властные воротилы с офшорными состояниями. Pandora Papers, крупнейшая в мире утечка секретной информации о тайных активах и финансах, служит наглядным доказательством этого.
Президент Владимир Зеленский был избран как символ реформ, разрекламированный его телевизионным персонажем Василием Голобородько, якобы единственным честным и порядочным человеком в украинской политике. Как информируют Экономические новости, об этом пишет The Kyiv Post.
Зеленский обещал расправиться с олигархами с их неприкасаемыми офшорными активами и разрушить их магические сети влияния по всей стране.
Разоблачение 3 октября о том, что у Зеленского есть собственные неприступные офшорные активы сомнительной законности, стало еще одним ударом по его и без того подорванной репутации.
12 миллионов файлов, проанализированных Международным консорциумом журналистских расследований, раскрыли, среди прочего, международные финансовые схемы 38 высокопоставленных украинцев – наибольшее количество среди всех стран мира.
Эти документы показывают, что Зеленский и его друзья создали свою сеть офшорных компаний задолго до того, как задумались о том, чтобы заняться политикой.
Когда Зеленский должен был быть избран президентом в 2019 году, он передал свою долю своему ближайшему советнику Сергею Шефиру. Но документы показали, что по их договоренности дивиденды продолжали поступать в компанию, принадлежащую жене Зеленского Елене. Большая часть этих активов осталась незадекларированной. Юристы и эксперты заявили, что законность этого сомнительна.
Еще более тревожным является то, что есть доказательства того, что оффшорные компании Зеленского получали платежи от организаций, связанных с Игорем Коломойским, олигархом-миллиардером, который транслирует шоу Зеленского.
Часть этих денег Коломойский, возможно, украл у украинцев через ПриватБанк. До сих пор Коломойскому не было предъявлено никаких уголовных обвинений в банковском мошенничестве на сумму 5,5 миллиарда долларов, из-за которого Украина была вынуждена спасать крупнейший банк страны и вступить в права собственности в 2016 году, хотя ему грозят гражданские иски и по крайней мере одно уголовное расследование в США.
Эти разоблачения показывают, что Зеленский отнюдь не отличается от других, он очень похож на своего заклятого соперника, олигарха и бывшего президента Петра Порошенко, который был уличен в наличии обширной офшорной сети в предыдущей утечке Panama Papers в 2016 году.
Зеленский также не похож на других олигархов, которых он поклялся уничтожить.
Оффшорные схемы
Зеленский и его коллеги по развлекательной компании “Квартал 95” создали около десятка взаимосвязанных офшоров в 2012 году.
Основной структурой была Maltex Multicapital Corp. Зеленский и его жена Елена предположительно владели 25% через компанию Film Heritage. Каждому из братьев Шефиров, Сергею и Борису, принадлежало по четверти. Оставшиеся 25% были у менеджера “Квартала 95″ Андрея Яковлева.
В 2017 году номинальным держателем стала компания под названием Davegra Ltd. Ею управлял друг детства Зеленского Иван Баканов, который сейчас возглавляет Службу безопасности Украины. Баканов подписал трастовую декларацию, возможно, чтобы скрыть истинное владение Зеленским.
В 2019 году Зеленский бесплатно передал свою долю в Maltex Сергею Шефиру, который стал его ближайшим помощником после вступления в должность. Согласно просочившимся документам, ” Maltex” должна была перечислять платежи компаниям Film Heritage Ltd, SHB Ltd, SHSN Ltd и Candlewood Investments Ltd.
Основные платежи были бы выплачены акционерам в качестве дивидендов.
В 2019 году жена Зеленского стала единственным акционером Film Heritage, согласно реестру деклараций об активах, что означает, что семья Зеленского продолжала бы получать доход, несмотря на то, что якобы вышла из состава акционеров компании.
Утечки не содержат никакой информации о том, были ли на самом деле выплачены какие-либо дивиденды.
Зеленский не упомянул Maltex ни в одной из своих публичных деклараций об активах, даже в 2018 году, когда он все еще владел 25% акций компании.
Компании из сети также покупали шикарную лондонскую недвижимость, включая несколько квартир стоимостью $2,28 млн, $2,3 млн и $3,5 млн.
Реакция
Порошенко воспользовался разоблачениями о круге Зеленского во время встречи глав парламентских фракций.
“Сегодня весь мир говорит о международных преступлениях высшего руководства государства и лично Владимира Зеленского”, – сказал он, несмотря на то, что пять лет назад находясь на аналогичной должности был уличен в том же. “Из-за действий президента Зеленского Украина приобрела в мире репутацию государства, лидер которого замешан в глобальной коррупции”.
Сторона Зеленского поспешила заявить, что вся эта информация уже была обнародована и в ней нет ничего компрометирующего. Михаил Подоляк, который консультирует главу офиса президента, сообщил информационному агентству “Бабель”, что разоблачения “абсолютно не связаны с деньгами из государственного бюджета или государственными постами”, поэтому, по его словам, “нет ничего серьезного, что можно было бы комментировать”.
По словам Подоляка, Зеленский вывел свои предприятия в оффшор, чтобы защитить их от “агрессивных действий властей в то время”. Действительно, офшорная сеть была создана в 2012 году при бывшем президенте Викторе Януковиче, когда санкционированные правительством рейдерские захваты и поглощения были широко распространены, что делало офшорные схемы очень привлекательными. Янукович покинул власть 22 февраля 2014 года, во время революции Евромайдана.
“Фактически журналисты в очередной раз подтвердили безусловное соблюдение президентом антикоррупционных норм национального законодательства”, – сказал Подоляк изданию Babel.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, к которому обратилилсь за комментарием журналисты, отказался говорить о компаниях Зеленского.
“Это вопрос к юристам”, – сказал он. “Это не то, что я мог бы прокомментировать”.
С Шефиром и Бакановым связаться не удалось.
Было ли это законно?
Грэм Барроу, эксперт из Великобритании, который отслеживает финансовые преступления и схемы отмывания денег, сказал, что это типичная схема.
“Этот тип схемы работает на основе доверия между деловыми партнерами или членами семьи, и это очень распространено”, – пояснил он. “Именно поэтому практически во всех странах мира есть законодательство, которое требует от банков проверять добросовестность не только политически значимых лиц, но и их родственников и близких партнеров, потому что это так часто используется”.
Барроу добавил, что могут существовать скрытые доверенности на передачу дивидендов и конечного права собственности. “Нередко “доверенные лица” подписывают доверенности, которые дают донору право в любое время вернуть право собственности или получить дивиденды. Трудно сказать, так ли это на самом деле”, – сказал он.
Мартин Вудс, эксперт по финансовым преступлениям, сказал в интервью изданию Slidstvo.info, что схема выплаты дивидендов попахивает незаконностью. Он также сказал журналистам из Проекта по освещению организованной преступности и коррупции, что перевод активов мог быть хитростью, чтобы скрыть долю Зеленского в компании Maltex и позволить ему продолжать зарабатывать на ней деньги.
Украинский адвокат Виталий Тытыч согласился, сказав, что это могла быть фиктивная сделка, чтобы позволить Зеленскому оставаться де-факто владельцем, а Шефиру – фронтменом. Он сказал, что если Елене Зеленской были выплачены какие-либо дивиденды, то их недекларирование может быть преступлением.
Пока неясно, были ли компании вовлечены в какие-либо откровенно незаконные действия. “Слишком мало информации, чтобы делать выводы”, – сказала Елена Щербань, юрист Центра антикоррупционных действий.
Барроу считает, что “это очень сложный вопрос для ответа, и он проходит по тонкой грани между незаконным и аморальным”.
Сергей Шефир был главным помощником и близким другом президента Владимира Зеленского. Шефир возглавил офшорные компании Зеленского, когда его босса собирались избрать президентом, возможно, чтобы скрыть собственность Зеленского.
Шефиру удалось обойти декларирование своей офшорной компании благодаря закону, который освобождает “внештатных” советников от подачи деклараций об активах. Статус Шефира неясен – Зеленский никогда не уточнял, является ли он частью его постоянного штата.
“Шефир имеет большое влияние, но не подает декларации”, – сказала Щербань. “Это не логичная норма. Он высокопоставленный государственный чиновник”.
Деньги Коломойского
Во время президентской избирательной кампании 2019 года соратник Порошенко Владимир Арьев утверждал, что Зеленский получил более 40 миллионов долларов от компаний Коломойского.
Расследование частично подтвердило эти утверждения. Утечка документов показала, что 10 компаний совпадают с теми, которые описал Арьев.
Финансовые потоки, по-видимому, исходят от компаний, связанных с Коломойским. Например, в мае 2013 года компания SVT Films Ltd, наполовину принадлежащая Maltex, должна была получить $1,2 млн в виде лицензионных отчислений от офшорной компании, связанной с медиахолдингом Коломойского “1+1”, за шоу “Рассмеши комика”.
В 2015 году компания Gimentiano Holdings Ltd, принадлежащая другу Зеленского Яковлеву, получила $750 000 от кипрского филиала ПриватБанка, которым в то время владел Коломойский.
Кипрский филиал был основным шлюзом, через который Коломойский перевел 5,5 миллиардов долларов, которые он якобы украл в Украине.
Барроу сказал, что, глядя на запутанную структуру этих транзакций, у него возникли подозрения.
“Везде, где я вижу договоренности с излишней сложностью, особенно когда эта сложность влечет за собой дополнительные затраты времени и средств, это вызывает тревогу”, – сказал он.
“Зачем бизнесмену, обычно руководствующемуся необходимостью получения прибыли, ввязываться в сложное, требующее времени и затрат соглашение, если можно обойтись более простым и дешевым способом? Слишком часто причина заключается в том, что они хотят избежать общественного внимания к соглашению, которое трудно обосновать”.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что все, что связано с ПриватБанком, было рассмотрено под микроскопом, и Pandora Papers не выявили ничего нового в этом отношении. Если бы существовало преступление, связанное с президентом, оно было бы уже раскрыто, предположила она.
Однако Венедиктова последовательно проявляла лояльность и послушание Зеленскому, что подвергалось резкой критике со стороны правозащитников.
Запятнанное наследие
Если законность неоднозначна, то мораль может быть более суровой, говорят наблюдатели.
На Зеленском лежала “политическая ответственность” за то, чтобы не поддерживать теневые офшорные сети, сказал Анатолий Октисюк, политический аналитик Democracy House. Зеленский пришел с заявлением, что он изменит ситуацию, но он показал себя типичным человеком, что будет отражаться на его политической карьере до конца.
“Он такой же, как Петя”, – сказал Октисюк, используя уменьшительно-ласкательные формы имен Петра Порошенко и Владимира Зеленского. “Вова уже не простой парень, а такой же офшорный мошенник, как и остальные представители старой элиты. И это будет главным политическим нарративом”.
Евгений Магда, директор Института мировой политики в Киеве, не согласен с тем, что это повредит репутации президента.
“Бумаги Пандоры” не окажут существенного влияния на доверие избирателей к Зеленскому. Его рейтинг не упадет настолько низко, чтобы позволить его оппонентам призвать к досрочным выборам”, – сказал политолог.
Политический эксперт Виктор Бобыренко также считает, что “бумаги Пандоры” снизят рейтинг Зеленского, но не обрушат его. “У Зеленского стабильная электоральная база в 15-17%, на которую ничего не повлияет”, – сказал он.
Он также не ожидает, что расследование получит широкую огласку в контролируемых олигархами основных СМИ Украины.
Что касается юридических последствий, то они также маловероятны, даже если выяснится, что компании Зеленского нарушали закон.
В отношении Порошенко проводилось расследование в связи с уклонением от уплаты налогов с использованием его оффшорных активов, но бывший президент, возглавляющий оппозиционную фракцию “Европейская солидарность”, до сих пор не сталкивался с судебным преследованием.
