РусУкр
01.04.2020 г.
"Залишайтеся сильними": мешканці Уханя дали кілька порад всьому світу
Компанія General Electric отримала $215 млн за двигуни для літака F/A-18
Українські морські піхотинці відпрацювали наступ в урбанізованій місцевості (ФОТО)
В Одесі пілоти Повітряних сил України влаштували дивовижне авіашоу (ФОТО)
Компанія Lockheed Martin побудує 78 літаків F-35 для армії США
Українським водіям нагадали, які вони мають права при накладенні поліцією штрафу
В Києві біля метро Лісова на місці отруєних сосен висадили нові дерева (ФОТО)
Пандемія COVID-19: як виглядає передова битви зі смертельним вірусом (ФОТО)
СОТ попереджає про важливість збереження ланцюга поставок продовольчих товарів
Контррозвідка блокувала спроби вербування російською спецслужбою військовослужбовця ЗС України (ВІДЕО)

31.03.2020 г.
У Великобританії зростає кількість хворих COVID-19
Ціни на нафту стабілізувалися
Кіберполіція викрила осіб, які поширювали фейкову інформацію про COVID-19
Україна у березні виплатила МВФ 409,6 млн дол
У Китаї зростає кількість хворих COVID-19, у яких не спостерігається ніяких симптомів
У РФ планують саджати до в'язниці на сім років за порушення карантину
Українські банки вдвічі збільшили прибуток
ВПС США і Ізраїлю провели спільні військові навчання за участю літаків F-35 (ФОТО)
Boeing побудує 18 літаків P-8A Poseidon для Південної Кореї, Нової Зеландії і ВМС США
У Верховній Раді ухвалили закон про харчування військовослужбовців
Українська армія проводить випробування нового 120-мм міномета
З Україною в серці: фотограф в Чикаго влаштував своїй родині яскраву фотосесію (ФОТО)
Ціни на нафту стрімко падають
СБУ фіксує нові факти агресивної вербувальної роботи так званої «МДБ ЛНР» щодо українців (ВІДЕО)

30.03.2020 г.
Курс гривні зміцнився
Україна відроджує виробництво апаратів штучної вентиляції легенів радянської епохи, - Reuters
У Харкові поліцейські виявили близько 110 кілограмів канабісу
ЄС закликає країни відкрити кордони для заробітчан
У Португалії поліція затримала співробітників міграційної служби за підозрою у вбивстві українця
ЄС виділяє Україні 80 млн євро на боротьбу з COVID-19
Рада не змогла затвердити поправки до держбюджету
Японія виділить $360 млн на модернізацію винищувачів F-15
У Нацбанку розповіли про проходження кризи Україною
Світ очищається: по всій Європі значно зменшилося забруднення повітря над великими містами
У великій сирійській в'язниці стався бунт: деяким бойовикам ІДІЛ вдалося втекти
В Одеському зоопарку свято: народилося ще одне звірятко (ФОТО)
Стало відомо про долю безвіза після коронавируса
Київська митниця оформила 100 тисяч високоточних тестів для діагностування COVID-19
До Повітряних Сил України передали модернізований винищувач МіГ-29
Антирейтинг: які автомобілі найшвидше покриваються корозією
Ринок старих автомобілей в Україні: яка ситуація під час карантину
Українська армія отримала чергову партію БТР-4Е (ФОТО)

28.03.2020 г.
Пандемія COVID-19: взаємопідтримка людей по всьому світу зашкалює (ФОТО)
В Україні платіжний баланс був зведений з профіцитом у розмірі 0,6 млрд дол
Шахраї використовують кризу як нову можливість для злочинів, - Європол
Контррозвідка СБУ продовжує викривати факти вербувань терористами з «МДБ ДНР» українських громадян (ВІДЕО)

27.03.2020 г.
Помпео просить Китай надати більше інформації про походження коронавірусу
"Використовуйте мило, а не зброю, та бийтеся з вірусом «голими руками»": У Пакистані використовують креативні методи
Кіберполіція успішно блокувала діяльність хакерів
В Україні інфляція у січні сповільнилась на 0,9%
У Італії епідемія коронавірусу ще не досягла свого піку
Вчені змогли омолодити людські клітини
Українські банки скоротили обсяг непрацюючих кредитів
У британського прем'єр-міністра виявили коронавірус
Мінекономіки посилює моніторинг продуктів соціального призначення
Boeing призупинив виробництво новітніх літаків Pegasus і Poseidon
Армія США уклала контракт з BAE Systems на нові самохідні гаубиці
ЗС України достроково отримали 28 одиниць виробів “Вільха”
Будівництво під загрозою: Польської економіці через відтік українців загрожує колапс
Сили самооборони Японії розгорнули нові ракетні системи проти КНР
Всі новини »

СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

 
Друк Відправити на пошту

 

 

СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР» через систему електронних платежів

Служба безпеки України блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР», організований через банківські та небанківські електронні платіжні системи, інформують Економічні новини.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що організаторами схеми є група українських громадян, які з 2014 року постійно проживають на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Для забезпечення фінансування незаконно створених органів влади та збройних формувань так званої «ЛНР», вони створили псевдофінансову установу «Перший комерційний центр». Ця структура забезпечувала проведення в ОРЛО операцій з поповнення та зняття грошових коштів з банківських платіжних карт України та РФ, валюто-обмінних операцій. За її допомогою зловмисники здійснювали грошові перекази із використанням відомих міжнародних платіжних систем та забезпечували обіг електронних коштів у заборонених в Україні ресурсах

СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичної організації «ЛНР»

Оперативники спецслужби встановили, що під безпосереднім кураторством так званого «МДБ ЛНР» та ФСБ РФ під брендом «Перший комерційний центр» в тимчасово окупованих районах Луганщини функціонує розгалужена система відділень. В їх роботі задіяно майже 300 осіб, для забезпечення безперервної фінансової діяльності використовуються понад 100 електронних гаманців російських платіжних систем та більш ніж 1000 карток українських банківських установ. Ділки за певний відсоток надавали мешканцям та комерційним структурам з тимчасово окупованих районів Луганщини «послуги» з перерахування і отримання грошей, зокрема, з підконтрольних українській владі територій. З прибутків організатори сплачували «податки» до фейкових держорганів псевдореспубліки. Ці кошти йшли на фінансування «МДБ ДНР» та утримання незаконних збройних формувань терористів.

Слідчі СБ України задокументували, що протиправній діяльності сприяла керівниця київського відділення одного з комерційних банків. Вона з 2018 року всупереч вимогам чинного законодавства проводила для клієнтів «Першого комерційного центру», у тому числі учасників незаконних збройних формувань, грошові перекази через міжнародні платіжні системи. Під час проведення обшуків за місцями проживання фігурантів та у банківських установах правоохоронці вилучили мобільні термінали, гроші, банківські картки, документацію та інші докази протиправної діяльності. За матеріалами СБ України заблоковано карткові рахунки, що використовувалися організаторами для протиправного виведення коштів у легальний обіг, на яких знаходиться понад 20 мільйонів гривень.

Наразі керівнику одного з відділень «Першого комерційного центру», який перебуває на підконтрольній українській владі території, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. У межах досудового розслідування тривають слідчі та процесуальні дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників фінансових оборудок. Операція проводилась Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України спільно з Управлінням СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.


За матеріалами Служба Безпеки України





Останні новини в соцмережах

работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube

Коронавирус



kyivtails

Loading...

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100