РусУкр
07.08.2020 г.
В Іспанії знову зростає кількість хворих на COVID-19, - Fox News
СБУ викрила пропагандистів, які намагалися загострити ситуацію в Україні
Нацполіція блокувала злочинну групу, яка займалася вимаганням
Світові акції падають, - Associated Press
У Німеччині розпочалися військові навчання "Sabre Junction 20"
"Нас вбили двічі": в Сирії оприлюднені фотографії закатованих в тортурних камерах
Осіннього подорожчання не буде. Українці отримають газ з біржі?
З українських авіапасажирів почали брати гроші за виліт. Хто може не платити?
Верещук може виграти місцеві вибори в Києві, - Гордон
Фото дня: Бейрут в руїнах (Фоторепортаж)

06.08.2020 г.
"Ситуація загострюється": Росія направила 3000 військовослужбовців і танки на кордон з Білоруссю
На местных выборах в Украине могут работать "тайные агенты"
СБУ блокувала масштабну схему збуту контрафактних цигарок
Кіберполіція викрила розповсюджувачів "піратського" контенту
У Великобританії поліцейська собака-новачок знайшла зниклих жінку з дитиною, - Fox News
У Білорусі затримали американців, - Reuters
Загадкова причина загибелі слонів все більше привертає увагу громадськості, - Agence France-Presse
ЗМІ: Задля чого «Слуга народу» Холодов викурює з України міжнародних інвесторів

05.08.2020 г.
Найскладніша ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Харкові та Рівненській області – Степанов
Кіберполіція викрила шахраїв, які під виглядом інтернет-ломбарду ошукали громадян
Стало відомо, яка хімічна речовина стала причиною вибуху у Бейруті
Elbit Systems допоможе Україні модернізувати винищувачі МіГ-29
Світові ціни на нафту почали зростати, - Reuters
Пентагон планує розгорнути ядерні ракети морського базування, - Fox News
Україну поділили на зони: чи підуть українські діти в школу 1 вересня?
«НІБУЛОН» вкотре застерігає сільгосптоваровиробників та інші компанії від співпраці з підприємствами-двійниками
Радість собаки, що побачила свою власницю після довгої розлуки, вразила користувачів Мережі

04.08.2020 г.
Журналісти у Білорусі вигадали креативний спосіб дізнатися реальний рейтинг Лукашенка
Рейтинг партій на місцевих виборах в Києві - соцопитування
Українець купив острів в Італії за 10 мільйонів євро - деталі
Білорусь мобілізує 3000 солдатів через можливу загрозу вторгнення
Глобальне потепління призведе до смертності, яка перевищить всі інфекційні захворювання, - The Guardian
"Культурний геноцид": Китай продовжує обмежувати свободу тибетців, - Fox News
СБУ попередила спробу вивезення з України цінних порід деревини
Дмитро Боярчук: "Скорочення грошових переказів від заробітчан не є критичним для економіки"
Нацполіція блокувала схему вимагання грошей з учасників бойових дій
Світові ціни на нафту продовжують знижуватися, - Reuters
Події на Донбасі розвиваються за сценарієм Москви, – дипломат
5000 кешбеку: Фокстрот порадував новою акційною пропозицією
Міністр культури і туризму Республіки Туреччина засудив жорстоке побиття українки на курорті Чешме

03.08.2020 г.
Південна Корея провела випробування новітньої балістичної ракети Hyunmoo-4
Світові акції ростуть на тлі відновлення промисловості в Китаї, - Associated Press
Пентагон планує посилити військову присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, - The Washington Times
Нацполіція блокувала потужний канал постачання наркотиків до столиці (ВІДЕО)
У Франції назріває "шампанська війна", - The Guardian
Світові ціни на нафту почали знижуватися, - Reuters
Ми не вчимо уроки історії: Перемир’я Путіна не цікавить, оскільки він окупант - Микола Давидюк
За кого готові проголосувати кияни на виборах мера Києва - соцопитування
На виборах у США бюлетені надрукують українською мовою

02.08.2020 г.
Чоловік розгромив в'їзд на Труханів острів у Києві, розмір збитків - 300 тисяч
"Карантинна блокада" Західної України: Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон
Лідера південнокорейської секти заарештували за обвинуваченням у перешкоджанні боротьбі з COVID-19
Помер командир 8-го батальйону УДА Андрій Гергерт (Червень)

01.08.2020 г.
В Мережі з'явилась смішна фотожаба "Кадровий резерв української делегації в ТКГ"
П'яний житель Луганської області публічно спалив прапор України
Київрада присвоїла ім’я засновника Української духовної республіки Олеся Бердника новій вулиці в Києві
У Києві виявили більше ста нових випадків COVID-19: кількість хворих по районам столиці
"Умисне вбивство": ДБР відкрило справу за фактом ліквідації полтавського викрадача
Які країни готові приймати українських туристів під час епідемії COVID-19 - перелік
Авіаційній бригаді ЗСУ передали модернізований літак (ФОТО)
Всі новини »

СБУ блокувала роботу міжнародної злочинної групи

 
Друк Відправити на пошту

 

 

СБУ блокувала роботу міжнародної групи по легалізації доходів через криптовалюту

Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти, інформують Економічні новини.

За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму.

СБУ блокувала роботу міжнародної злочинної групи

Операції проводились без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів.

Оперативники спецслужби встановили, що видача необлікованої валюти в Україні здійснювалась через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих «перестановок» готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.

Для документування протиправної діяльності співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.


За матеріалами Служба Безпеки України


Аналітика










Останні новини в соцмережах


Verum






работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube


Сибирь и Дальний Восток



help



bigmir)net TOP 100