Державне агенство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надати Україні допомогу в створенні Служби фінансових розслідувань.
Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк за підсумками зустрічі в США з заступником директора FinCEN Джамалом Ель-Гінді, повідомляє прес-служба відомства.
“Під час зустрічі обговорили поточні питання у взаємодії Агентства з державними установами України та можливі майбутні вектори співпраці. Джамал Ель-Гінді зазначив, що Агентство FinCEN задоволене співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу”, – сказав глава Мінфіну.
За його словами, Ель-Гінді буде “активно стежити за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань (СФР)”, а його організація готова надавати підтримку в створенні “ефективного нового органу”.
Міністр переконаний, що майбутня структура стане “єдиним органом для боротьби з фінансовими злочинами проти держави”.
Державно агентство США з протидії фінансовим злочинам – це мережа в підпорядкуванні Міністерства фінансів США, метою якого є боротьба і запобігання злочинам, скоєних з метою відмивання грошей. Орган робить аналізи наданих фінансовими установами даних про активи та діяльності підозрюваних осіб.
