Київський бізнесмен віддав 6,5 мільйона за бензин-примару з Європи – афера року

Як чоловік ошукав підприємця

За даними слідства, підозрюваний запропонував своєму знайомому — підприємцю — придбати високоякісне пальне за оптовими цінами у країнах ЄС, щоб потім вигідно продати його в Україні. Підприємець погодився на пропозицію та передав понад 6,5 мільйона гривень, однак протягом двох місяців поставок не відбулося.

Щоб створити видимість реальної діяльності, чоловік залучив кількох знайомих. Двоє з них представлялися водіями бензовозів, нібито перевізниками палива через кордон, ще один — удавав постачальника, який підтверджував отримання коштів та «прибуття партії бензину».

Куди поділися гроші

Як встановили слідчі, підприємець передавав гроші через кур’єра. Той, за вказівкою обвинуваченого, перераховував кошти на криптогаманець, яким користувався шахрай.

Надалі гроші з криптогаманця були виведені та використані на власні потреби підозрюваного.

Яке покарання загрожує

Обвинувальний акт скеровано до суду. За шахрайство у великих та особливо великих розмірах (ч. 4, 5 ст. 190 КК України) чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чому це важливо знати

Прокуратура наголошує: у час, коли бізнес працює в умовах війни та нестабільності, випадки фінансових шахрайств особливо небезпечні. Такі злочини підривають довіру до партнерських відносин і створюють ризики для чесних підприємців.