Українські податкові органи значно розширили свої зусилля щодо контролю, тепер уважно відстежуючи фінансову діяльність сотень тисяч громадян. За даними Telegraf, особи, які не розкривають доходи від онлайн-продажів чи послуг, ризикують зіткнутися зі штрафами до 34 000 грн.
Якщо людина здійснює понад 50 фінансових операцій, її можуть віднести до суб’єктів підприємницької діяльності. У таких випадках навіть без зареєстрованого бізнесу податкова служба може класифікувати їх як підприємців та накладати відповідні штрафи.
Важливо, що це нагляд не обмежується банківськими системами. Натомість податкові органи покладаються на два типи чеків: традиційні з фізичних касових апаратів та електронні з програмних систем точок продажу (PRO). Ці чеки дають уявлення про обсяги транзакцій та характер доходу.
Влада також почала збирати дані з популярних онлайн-платформ, таких як OLX, OnlyFans, Uklon та інших, де люди часто отримують дохід за рахунок фрілансу, цифрового контенту та послуг P2P.
Крім того, будь-хто, хто займається прихованою онлайн-торгівлею — чи то неофіційний продаж товарів чи послуг через соціальні мережі чи інші цифрові платформи — тепер може підлягати офіційним податковим протоколам та примусовим заходам.
