Криптовалютна біржа Binance подала апеляцію на штраф у розмірі $4,4 млн, накладений Канадським центром аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC) у травні.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на судові документи.
Нагадаємо, 9 травня 2024 року FINTRAC оштрафував платформу на більш ніж 6 млн CAD (приблизно $4,4 млн на момент написання) за низку порушень.
Крім усього іншого, претензії регулятора зводилися до відсутності ліцензії на грошові операції як іноземного сервісу і недотримання AML-вимог. Binance мала повідомляти про транзакції з цифровими активами, що перевищують 10 000 CAD ($7300).
У відповідь на звинувачення FINTRAC юристи Binance заявили, що криптобіржа не надає послуги резидентам Канади. Компанія оголосила про плани покинути канадський ринок ще в травні 2023 року, пославшись на зростаючий тиск регуляторів.
Незважаючи на відхід Binance, фінансові регулятори Канади продовжили вивчати діяльність фірми на території країни. Наприклад, Комісія з цінних паперів провінції Онтаріо (OSC) почала розслідування щодо криптобіржі.
Канада – не єдина країна, у якій Binance зіткнулася із судовими розглядами. У лютому 2024 року суд США визнав провину компанії і зобов’язав її заплатити штраф у розмірі $4,3 млрд. Ми детально висвітлювали цю історію в окремому матеріалі:
У березні стало відомо, що Binance загрожує штраф у Нігерії. Компанію звинуватили в роботі без ліцензії та девальвації фіатної валюти, а також зажадали історію транзакцій за шість місяців.
На додачу до цього, в Нігерії було затримано двох топменеджерів платформи. На момент написання влада країни зняла звинувачення в несплаті податків зі співробітників Binance.
Ще однією державою, яка наклала штраф на криптобіржу, стала Індія. 20 червня місцевий регулятор оштрафував Binance на $2,2 млн за надання послуг індійським клієнтам без дотримання правил боротьби з відмиванням грошей.
«Ми закликаємо всіх учасників галузі суворо дотримуватися законів, що стосуються боротьби з відмиванням грошей (AML) і фінансуванням тероризму (CFT)», — сказав глава Bharat Web3 Association Діліп Ченой.
Незважаючи на зростаючий тиск регуляторів, у червні 2024 року кількість користувачів Binance перевищила 200 млн.
