Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США зажадало від Raiffeisen Bank надати інформацію про операції "у зв'язку з останніми подіями навколо Росії та України".
Про це повідомив Reuters із посиланням на банк, інформують Економічні новини. OFAC у Мін’юсті США займається підготовкою санкцій.
Raiffeisen Bank заявив, що повною мірою співпрацює з OFAC, і додав, що запит не був ініційований конкретною угодою. У банку додали, що дотримуються чинних санкцій.
Російський Райффайзенбанк – одна з двох іноземних організацій, включених до переліку “системно значущих кредитних організацій” російського Центробанку. Минулого року Raiffeisen Bank отримав прибуток у розмірі приблизно 3,8 мільярда євро, багато в чому завдяки 2 мільярдам євро прибутку від свого російського бізнесу. Російські вкладники за рік розмістили в банку понад 20 мільярдів євро.
Після набуття чинності закону про кредитні канікули для мобілізованих інвестори банку заявили про ризик використання його для фінансування війни.
Усі найбільші філії західних банків, що залишилися в Росії, – “Райффайзен”, Citi і UniCredit – повідомляли про бажання покинути Росію. У жовтні минулого року президент Росії Володимир Путін заборонив без схвалення укладати угоди з частками в 45 банках, що належать іноземцям із “недружніх країн”.
Financial Times писала з посиланням на джерела, що близькі до Кремля бізнесмени намагаються захопити російські філії західних банків, використовуючи зв’язки у владі, щоб домогтися вигідніших умов угоди.
У середу Reuters повідомило, що Вашингтон планує розширення санкцій проти російських банків. Про які організації йдеться, агентство не уточнювало.
