Суд присяжних в США визнав, що бізнес сім'ї екс-президента США Дональда Трампа незаконно платив топ-менеджерам автомобілями, квартирами та іншими неофіційними привілеями.
У вівторок сімейний бізнес колишнього президента США Дональда Трампа був визнаний винним у кримінальному податковому шахрайстві, оскільки суд присяжних у Нью-Йорку встановив, що компанія Trump Organization брала участь у чорній схемі виплати компенсацій деяким керівникам у вигляді оренди автомобілів, квартир та виплат готівкою. Про це пишуть Економічні новини з посиланням на WSJ.
Присяжні визнали дві юридичні структури Trump Organization винними за всіма пунктами кримінальних звинувачень, включаючи змову, кримінальне податкове шахрайство і фальсифікацію ділової документації. Обидві компанії можуть бути оштрафовані на загальну суму понад 1,6 мільйона доларів.
Обвинувальний вирок загрожує пану Трампу, який, незважаючи на цивільні позови та кримінальні розслідування, минулого місяця оголосив про свою третю поспіль участь у президентських виборах. Обвинувальний вирок і подальші штрафи для його компанії можуть посилити напругу серед деяких республіканців, які хочуть відібрати у нього лідерство в цій партії.
Суддя призначив вирок компанії на 13 січня.
Окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг заявив, що вирок покладає на бізнес Трампа відповідальність за довготривалу злочинну схему. “Це була справа про жадібність і шахрайство”, – сказав пан Брегг в своїй заяві. “На Манхеттені жодна корпорація немає права стояти над законом”.
Пан Трамп не був звинувачений у цій справі, але його фігура нависала над цим судовим процесом. Прокурори заявили, що пан Трамп санкціонував неоподатковувані пільги і особисто підписав деякі чеки на навчання в приватній школі для онуків колишнього міністра фінансів Аллена Вайссельберга. Під час заключного слова адвокат захисту заявив, що пан Трамп покладався на незалежного бухгалтера, який ніколи не говорив йому, що пільги, про які йде мова, є незаконними.
“Містер Трамп і його сім’я не знаходяться тут на суді перед вами”, – сказав суддя присяжним в понеділок.
Пан Трамп повідомив у своїй заяві, що він розчарований вердиктом. “Ця справа є безпрецедентною і не пов’язана з жодною грошовою вигодою для цих двох корпорацій”, – сказав він.
Адвокат Trump Organization заявив, що компанія подасть апеляцію.
Прес-секретар компанії заявила, що пан Вайссельберг дав свідчення, що він діяв з метою отримання особистої вигоди. “Уявлення про те, що компанія може бути притягнута до відповідальності за дії свого співробітника, щоб отримати вигоду для себе, за його власними особистими податковими деклараціями, є просто абсурдним”, – сказала прес-секретар.
Під час судового розгляду, який розпочався наприкінці жовтня, присяжні заслухали свідчення співробітників Trump Organization, давнього бухгалтера Трампа та пана Вайссельберга, колишнього фінансового директора компанії та головного свідка обвинувачення, який визнав себе винним у 15 кримінальних злочинах за свою роль у схемі.
За угодою з прокурорами, пан Вайссельберг, як очікується, буде засуджений до п’яти місяців ув’язнення і, ймовірно, відбуде лише частину цього терміну, якщо він дасть правдиві свідчення на суді.
Прокурори представили компанію Трампа як таку, що заохочує культуру шахрайства та обману, де неофіційна компенсація поширюється не лише на пана Вайсельберга, але й на інших керівників. Пан Вайссельберг заявив присяжним, що він незаконно ухилявся від сплати податків з отриманих ним пільг, включаючи орендовані автомобілі та квартиру на Манхеттені, яка не підлягала орендній платі.
Вердикт, винесений на другий день дебатів, значною мірою стосувався питання про те, чи мав намір пан Вайсельберг вчинити податкові злочини, щоб допомогти не тільки собі, але й своєму роботодавцю. Відповідно до нью-йоркського закону, що визначає корпоративну кримінальну відповідальність, присяжні повинні були встановити, чи діяв високопоставлений чиновник “від імені” свого роботодавця, або з наміром отримати певну вигоду для Trump Organization.
Адвокати захисту представили пана Вайссельберга як недобросовісного службовця, який прагнув заощадити гроші на своїх особистих податках. “Вайсельберг зробив це для самого себе”, – неодноразово заявляв адвокат Трампа Майкл ван дер Веен присяжним протягом усього судового процесу.
З боку захисту свідчив Дональд Бендер, партнер бухгалтерської фірми Mazars USA LLP. Він заявив присяжним, що покладався на інформацію, надану паном Вайссельбергом, і не повідомляв Трампам про щось незаконне. “Бендер не впорався зі своєю роботою”, – сказала Сьюзан Нечелес, інший адвокат бізнесу Трампа.
Прес-секретар Mazars заявила, що під час роботи на Trump Organization фірма не знала про незаконну або злочинну діяльність за участю компанії або пана Вайссельберга.
Справа про податкове шахрайство стала частиною більш масштабного розслідування щодо пана Трампа та його компанії, яке проводила окружна прокуратура Манхеттена. Розслідування почалося під керівництвом Сайруса Венса-молодшого, демократа, який раніше очолював офіс. Під його керівництвом розслідування спочатку вивчало виплати за мовчання на користь актриси фільмів для дорослих Стормі Деніелс, а потім переросло в битву за доступ до податкових декларацій пана Трампа, яка закінчилася у Верховному суді США. Пан Венс розслідував, чи не завищував та не занижував пан Трамп та його компанія активи у звітах, наданих банкам, страховикам та податковим органам. Трамп і компанія заперечували протиправні дії.
Після того, як пан Брегг вступив на посаду на початку року, двоє провідних прокурорів подали у відставку з розслідування. Один з них повідомив у листі, що пан Брегг вирішив не порушувати кримінальну справу. Пан Брегг заявив, що його розслідування триває і що він повідомить громадськість, чи завершиться воно обвинувальним актом, чи без висунення звинувачень.
Після багаторічного розслідування Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала окремий цивільний позов про шахрайство проти колишнього президента, трьох його дорослих дітей та його компанії на початку цього року. Вона звинуватила Трампів та їхню компанію в участі в десятирічній схемі з метою фальсифікації вартості їхніх активів та отримання 250 мільйонів доларів США неправомірного прибутку. Трамп відкинув ці звинувачення.
