Прокуратура Швейцарии взялась за самое громкое дело о хищении денег из бюджета России. Базирующийся в Лондоне $1,2-миллиардный инвестфонд Hermitage Capital, принадлежащий Уильяму Браудеру, обвинил российское Министерство внутренних дел в ненадлежащем расследовании налогового преступления, из-за которого государство потеряло $230 млн.
«Офис генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бэелера подтверждает, что официально запустил криминальное расследование по подозрению в отмывании денег из российского бюджета. Иск подала юридическая компания Brown Rudnick от имени Hermitage Capital»,— сообщила пресс-секреталь швейцарской прокуратуры Джанет Балмер, отказавшись разглашать детали в интересах следствия.
Уильяму Браудеру есть за что не любить российских чиновников. В 2007 г. Министерство внутренних дел инициировало налоговое расследование против компании, которую консультировал его хедж-фонд. Это, как пишет информагентство Bloomberg, позволило чиновникам получить документы Hermitage Capital, которые были использованы для кражи налогов, уплаченных лондонским фондом в российский бюджет.
«Цель нашего иска — нанести мощный удар против тех чиновников, которые вопиюще злоупотребляют своим положением и статусом. Тысячи бизнесов страдают от коррумпированных сотрудников российского Министерства внутренних дел, использующих сфабрикованные налоговые требования для вымогательства денег, терроризирования людей и несправедливого заключения их в тюрьму»,— говорится в заявлении господина Браудера.
Главный фигурант резонансного дела — Ольга Степанова, руководила 28-й налоговой инспекцией Москвы, которая 24 декабря 2007 г. вместе с инспекцией №25 в рекордно короткие сроки одобрила возврат налогов, якобы переплаченных структурами Hermitage, на сумму $230 млн. из российского бюджета по искам сомнительных фирм.
«Она санкционировала перечисление этих средств на счета, открытые судимыми за тяжкие преступления лицами Виктором Маркеловым и Вячеславом Хлебниковым»,— утверждают представители Hermitage.
Незаконный перевод денег был обнаружен аудитором Hermitage Сергеем Магнитским, который в октябре 2008 г. сообщил о преступлении российским правоохранительным органам. Спустя месяц 37-летний Сергей Магнитский был арестован по обвинению в хищении этих средств и скончался в московском следственном изоляторе.
Как утверждается в заявлении Brown Rudnick, деньги исчезли, но ни один из причастных к преступлению чиновников не понес наказания. За прошедшие с момента преступления четыре года семья госпожи Степановой обогатилась на $39 млн., пропустив их через швейцарский банк Credit Suisse. В России эти средства задекларированы не были. По официальным данным, годовой доход Ольги Степановой и ее мужа Владлена с 2007 г. составил лишь $38 тыс.
Однако, по утверждению Уильяма Браудера, они купили две 180-метровые квартиры в Дубае в элитном комплексе «Кемпински Рисорт Пальм Джумейра», несколько вилл на берегу Персидского залива и в Черногории. Кроме того, по заказу семьи Степановых был выстроен дорогой особняк на участке близ Рублево-Успенского шоссе, общую стоимость которого оценивают в $20 млн.
Дело Магнитского привлекло большое внимание в мире. Комитет Европарламента по международным делам одобрил предложение о введении санкций против 60 российских силовиков и чиновников, которым запрещен въезд в Евросоюз, поскольку коллеги Сергея Магнитского считают их виновными в его гибели. Подобный список был внесен на рассмотрение властями США и Канады.
