Крупнейшим банкам Европы и США грозят многомиллиардные штрафы в связи с пособничеством Бернарду Мэдоффу в создании финансовой пирамиды
Доверительный управляющий Ирвинг Пикард, занимающийся поиском активов пострадавших от махинаций Бернарда Мэдоффа, подал иск в суд против крупнейшего банка Европы HSBC Holdings, потребовав от него выплаты $8,9 млрд. Также за соучастие в создании финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа Ирвинг Пикард потребовал выплаты $6,4 млрд. от одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase.
Ранее крупнейший банк Швейцарии UBS получил иск по делу Мэдоффа на $2 млрд. Всего Ирвинг Пикард подал по делу Мэдоффа больше 125 исков. По законам США адвокат обязан подать все иски до 11 декабря — момента, когда исполнится два года с даты ареста Мэдоффа. Так что для подачи последних исков у Ирвинга Пикарда остается всего несколько дней.
Крупнейшая в истории финансовая пирамида, которую создал и возглавил Бернард Мэдофф, бывший председатель совета директоров биржи NASDAQ, разоблачена в декабре 2008 г. Инвестиционная компания Bernard L. Madoff Investment Securities функционировала не менее 20 лет, а потери инвесторов от мошенничества оцениваются в $65 млрд. В ходе судебного процесса Бернард Мэдофф признался, что в течение 20 лет обманывал инвесторов и регуляторов, не совершал никаких сделок, а просто перечислял все деньги на свой банковский счет, выдавая из него средства по требованию клиентов в виде «прибыли». О том, что фонд Мэдоффа является финансовой пирамидой, выяснилось, когда в разгар кризиса инвесторы потребовали выплатить им $7 млрд., которых у банкира не оказалось. В июне 2009 г. 71-летний Мэдофф был приговорен к 150 годам тюрьмы.
Ирвинг Пикард утверждает, что HSBC получил более $8,9 млрд. за инвестиционные советы Мэдоффу, при этом игнорируя все предостережения о том, что действия Мэдоффа были мошенническими. По словам Ирвинга Пикарда, банк участвовал в создании, помогал с маркетингом и поддерживал международную сеть фондов, аффилированных с бизнесом Бернарда Мэдоффа, которые создавались в Европе, в странах Карибского бассейна и Центральной Америке.
По словам Ирвинга Пикарда, HSBC, как и многие другие крупные банки, имел все основания подозревать Бернарда Мэдоффа в мошенничестве, но не предпринял никаких шагов по защите инвесторов. «Если бы HSBC и другие обвиняемые отреагировали бы соответствующим образом на подобные сигналы и очевидные факты мошенничества, то пирамида Мэдоффа развалилась бы на несколько лет раньше, были бы сохранены миллиарды долларов и не было бы множества пострадавших. Обвиняемые были намеренно слепы к этому мошенничеству, даже после того, как получили большое количество предупреждений»,— говорится в иске Ирвинга Пикарда против HSBC.
В свою очередь JP Morgan Chase находился в центре аферы, заявил Дэвид Шиан, один из коллег Ирвинга Пикарда. «JP Morgan был основным банком BLMIS на протяжении более 20 лет и нес ответственность за знание бизнеса своих клиентов — в этом случае очень больших клиентов. Мэдофф не смог бы использовать масштабную «схему Понци» без этого банка. JP Morgan умышленно закрывал глаза на аферу, даже получив многочисленные сигналы о деятельности Мэдоффа»,— утверждает господин Шиан. По его словам, имея документальное подтверждение мошеннических действий, банк не предпринимал никаких шагов, а продолжал взимать плату с клиентов и получать прибыль от незаконных операций.
В J.P. Morgan Chase выдвинутые обвинения называют беспочвенными и лживыми. «Жалоба, поданная сегодня попечителем Ирвингом Пикардом, искажает в равной степени как факты, так и закон в попытке создать резонанс в прессе»,— говорится в официальном заявлении банка.
