Итальянская полиция провела проверки в отделениях швейцарских банков
Это сделано с целью подстегнуть налоговую амнистию и изыскать дополнительные средства для бюджета страны.
В северных районах Италии, приграничных со Швейцарией и Сан-Марино, прошли обыски в 76 отделениях швейцарских банков, в том числе UBS и Credit Suisse. Итальянские власти решили проверить: насколько своевременно швейцарские банки предоставляют информацию по счетам итальянских клиентов, а также насколько достоверны эти сведения. Операция была направлена против граждан Италии, которые уклоняются от уплаты налогов. На итальянско-швейцарской границе полиция усилила проверки автомобилей граждан Италии, выезжающих в Швейцарию.
Еще в августе итальянские власти объявили о начале расследования финансовых операций 170 тыс. граждан страны. Банки, работающие на итальянском финансовом рынке, обязаны информировать налоговые власти страны о клиентах, счета которых превышают EUR1500.
По данным итальянского Агентства по налоговым сборам, граждане этой страны хранят за рубежом около EUR300 млрд., причем EUR125 млрд. хранятся на счетах швейцарских банков. По оценке некоторых итальянских банкиров, которую приводит The Financial Times, объем средств на счетах итальянцев в Швейцарии может достигать EUR600 млрд. Министр финансов Италии Жулио Тремонти выступил с резкой критикой швейцарской банковской системы и призвал «забрать сокровища из пещеры Али-Бабы», имея в виду деньги итальянских налогоплательщиков, лежащие на оффшорных счетах в Швейцарии.
В Швейцарии действия итальянских властей считают дискриминационными. «Эти меры неприемлемы и не способствуют развитию хороших отношений между двумя странами»,— заявил президент и министр финансов Швейцарии Ханс Рудолф Мерц. В Министерство иностранных дел Швейцарии был вызван посол Италии для разъяснения причин спонтанного рейда. Разгневанный Цюрих потребовал, чтобы посол Италии объяснил, почему полиция не побывала в банках других стран. Ассоциация швейцарских банков возмущена тем, что проверки коснулись только отделений финансовых учреждений из Швейцарии.
Представитель Ассоциации швейцарских банков Джеймс Нэйсон заявил: «Швейцарские банки в Италии всегда соблюдали все процедуры лицензирования и надзора в отношениях с итальянскими регулирующими органами, которые, конечно, в любой момент могут посетить отделение или дочернюю компанию иностранного банка, расположенного на территории Италии. Нам непонятны неожиданные недружественные шаги наших соседей. Ненужная драматизация выглядит странно и позволяет предполагать, что итальянские власти пытаются напугать своих граждан, имеющих деловые отношения с иностранными банками».
В свою очередь, президент Радикальной партии Швейцарии Фульвио Пелли даже назвал террористическими итальянские методы борьбы с неуплатой налогов, применяемые в отношении швейцарских банков. По его мнению, к ним относится установка видеокамер на пограничных постах со стороны Италии, фиксирующих номера машин, которые направляются в Швейцарию. Кроме того, с итальянской стороны было предложение снимать на видео входы в швейцарские банки, чтобы видеть, кто из итальянцев туда зашел. Господин Пелли также возмущен дезинформационной кампанией итальянских СМИ, которые утверждают, что банковская тайна в Швейцарии прекратила свое существование.
Проверки в отделениях швейцарских банков должны подстегнуть налоговую амнистию в Италии, которая позволит гражданам, уклоняющимся от уплаты налогов, легализировать свои счета, избежав уголовного преследования. Владельцы счетов за границей смогут вернуть свои деньги в Италию конфиденциально, выплатив штраф в размере 5% от суммы незадекларированного дохода. Участникам амнистии предлагается на выбор репатриация либо декларирование банковских вкладов и других финансовых активов, в том числе недвижимости и предметов искусства, которые находятся в странах ЕС, без их возвращения в Италию. Под амнистию подпадают физические лица, партнерства и некоммерческие организации. Однако амнистия не коснется компаний с ограниченной ответственностью, а также тех граждан, которые уже находятся под следствием по обвинению в налоговом мошенничестве.
«Условия сделки очень выгодны. Но подобная амнистия проводится уже в третий раз за последние восемь лет, что свидетельствует о том, что итальянцы не доверяют своим властям и банковской системе страны. Поэтому не стоит надеяться на то, что на этот раз они станут более активно раскрывать информацию о своих счетах»,— говорит Джеймс Нэйсон. По его мнению, посредством проверок отделений швейцарских банков власти Италии хотят стимулировать итальянцев к более активному участию в налоговой амнистии.
Правительство Италии рассчитывает, что налоговая амнистия, которая продлится до 15 декабря, позволит легализировать EUR100 млрд. и пополнить бюджет страны на EUR4,5-5 млрд. Власти исходят из того, что большинство зарубежных счетов итальянцев находятся в банках Швейцарии и Люксембурга. По данным итальянской статистической службы, более шестидесяти лет потребительские расходы итальянцев хронически превышают их официальный доход. От 40% до 60% экономики Италии находится в тени. Заработная плата одна из самых низких в Евросоюзе, а налоги — одни из самых высоких. Нынешняя амнистия — уже третья за последние восемь лет. Предыдущие амнистии, которые были проведены в 2002 и 2003 гг., способствовали легализации в общей сложности EUR73 млрд.
У итальянской амнистии есть и противники. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) даже рекомендовала Риму отказаться от практики частных амнистий, чтобы не подорвать систему налогообложения. В оттоке средств в Италию не заинтересована Швейцария. Итальянская левая оппозиция утверждает, что штраф в 5% слишком маленький по сравнению с другими странами Евросоюза, которые проводят подобные амнистии. Так, в Великобритании, где налоговая амнистия продлится до марта 2010 г., штраф составит 10%, а ранее к неплательщикам налогов применялись штрафы от 30% до 100%. Оппозиционеры утверждают, что от очередной амнистии вновь выиграет итальянская организованная преступность. «Мафиози скажут вам спасибо!» — говорят критики амнистии.
