Передбачається, що через банк відмивалися величезні суми грошей "родича Володимира Путіна" і осіб, пов'язаних з ФСБ.
Головний виконавчий директор Danske Bank Томас Борген прийняв рішення піти у відставку. Він покине Danske Bank після того, як йому знайдуть заміну. Скільки на це піде часу, не повідомляється. Дане рішення про відставку пов'язане зі скандалом через відмивання грошей з Росії і колишнього СРСР в естонському представництві банку.
"Зрозуміло, що Danske Bank не виконав свої зобов'язання в тому, що стосується можливого відмивання грошей в Естонії. Я глибоко шкодую про це. Незважаючи на те, що розслідування, проведене сторонньої юридичною фірмою, показало, що я виконував свої юридичні зобов'язання, я вважаю , що буде краще для всіх сторін, якщо я піду у відставку ", – йдеться в заяві Борго. За інформацією банку, відповідно до внутрішнього розслідування, Борген не порушував своїх зобов'язань перед Danske Bank. Як повідомлялося раніше, в 2014 році фінансова інспекція Естонії виявила в банку "систематичні порушення процедур контролю ризиків".
Протягом двох років після цього Danske Bank переживав низку перевірок. За даними датської газети Berlingske і британської Guardian, через банк, можливо, відмивалися гроші "родича Володимира Путіна" і осіб, пов'язаних з ФСБ. У вересні 2018 року газета Financial Times повідомила з посиланням на незалежне розслідування, що тільки за один рік через естонське представництво Danske Bank було відмито 30 млрд доларів з Росії і колишнього СРСР.
