#конвертационный центр
Миндоходив разоблачило крупнейший конвертационный центр
В Днепропетровской области разоблачен конвертационный центр, который состоял из 11 фиктивных фирм и успел “отмыть” более 300 млн. гривен.
СБУ ликвидировала «конвертационный центр», который финансировал сепаратистов
В Одессе Служба безопасности Украины разоблачила противоправную деятельность преступной группировки , которая организовала незаконную финансовую схему для вывода в
СБУ ликвидировало в Киеве крупнейший конвертационный центр
Правоохранительные органы ликвидировали в Киеве конвертационный центр, который ежегодно, в течении последних пяти лет выводил в тень 300 млн грн.
СБУ разоблачила конвертационный центр с оборотом свыше 100 млн гривен
В Сумской области Служба безопасности Украины совместно с ГУ Миндоходов разоблачила противоправную деятельность организованной преступной группировки, которая через
В Одессе раскрыт конвертационный центр с оборотом 2 миллиарда гривен в год, — ГУБОП
Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
Налоговая прикрыла крупный конвертационный центр
В Запорожской области работал конвертационный центр по так называемой «возвратной схеме», сообщает пресс-служба регионального управления Миндоходов. За два года общ
Ликвидирован конвертационный центр с оборотом 100 млн. грн., — СБУ
Участники ОПГ действовали на территории Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей.
Главные новости за 48 часов
Все главные новости
Разоблачен крупный конвертационный центр по отмыванию электронных денег в наличность
Компания проводила незаконную конвертацию электронных денег в наличность, утверждают в налоговой милиции
В Киеве закрыли еще один конвертационный центр, — ГНСУ
Сотрудники налоговой милиции Киева выявили и закрыли очередной конвертационный центр с оборотом порядка 90 млн грн, нанесший государству прямые бюджетные убытки в р
В Кременчуге разоблачили «Конвертационный центр» с оборотом более 37 млн. грн.
Работники налоговой милиции разоблачили в Кременчуге (Полтавская область) "конвертационный центр", оборот которого составлял более 37 млн грн.
В Киеве снова накрыли крупнейший конвертационный центр
За два года организованная группа из пяти человек с помощью фиктивных предприятий обманула государство более чем на 3 млн. грн.
Выявлен подпольный конвертационный центр с оборотом в 0.5 млрд. грн.
В Запорожской области остановлена деятельность конвертационного центра, оборот которого составил около полумиллиарда гривен
В Киеве разоблачили крупнейший конвертационный центр
В столице завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении 19-ти участников преступной организации, жителей Киева и области, которых обвиняют в
Правоохранители накрыли конвертационный центр с оборотом 2 миллиарда
Обыск и изъятие документов в здании "Международного аэропорта "Одесса" 27 января связан с выявлением конвертационного центра с оборотом 2 миллиарда гривен
