Обыск и изъятие документов в здании "Международного аэропорта "Одесса" 27 января связан с выявлением конвертационного центра с оборотом 2 миллиарда гривен
Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.
“Правоохранители осуществляли надзор за ходом предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении организатора и двух членов организованной преступной группы”, – отметили в прокуратуре.
Установлено, что в течение 2007 – 2011 годов на территории Одессы и других регионов действовала организованная группа, члены которой создали конвертационный центр.
Цель его создания – предоставление предприятиям реального сектора экономики незаконных услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличность, умышленное уклонение от уплаты налогов, хищения средств, в том числе бюджетных.
В своих схемах группа использовала большое количество предприятий с признаками фиктивности.
Движение средств по их банковским счетам составило более 2 миллиардов гривен.
Также сообщается, что был установлен факт финансово-хозяйственных отношений аэропорта “Одесса” с некоторыми предприятиями конвертационного центра.
Ранее сообщалось, что 27 января милиция провела обыск и изъятие документации в международном аэропорту “Одесса”.
