Работники налоговой милиции разоблачили в Кременчуге (Полтавская область) "конвертационный центр", оборот которого составлял более 37 млн грн.
Об этом сообщили в управлении налоговой милиции в Полтавской области.
«За время деятельности «конвертационного центра» его организаторы за вознаграждение в 7% от общей суммы перечисленных средств незаконно конвертировали более 37 млн грн, что позволило предприятиям уклониться от уплаты налогов на сумму около 6 млн грн», — сказано в сообщении налоговой милиции.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий изъяты наличные средства на общую сумму 240 тыс. грн, печати и штампы структур, имеющие признаки фиктивности, которые использовались для заполнения документов налоговой и бухгалтерской отчетности, бланки, черновые записи.
По данным ведомства, «конвертационный центр» организовали жители Кременчуга с целью незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов предприятий реального сектора экономики и конвертации безналичных денежных средств в наличность.
По данному факту начато досудебное следствие по ст. 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).
