Зампредседателя Государственного финансового мониторинга Украины Валерий Кирсанов побывал с рабочим визитом в Запорожье.
Подлинная цель этой поездки для широкой общественности осталась неизвестной, поскольку совещание с руководством областной госадминистрации «финансовый разведчик» (так себя сам называет господин Кирсанов) провел за закрытыми дверями. После этого он совместно с начальником регионального отдела Госфинмониторинга в Запорожской области Лилией Кривонос пообщался с журналистами, обсудив «развитие национальной системы противодействия отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма» в регионе.
Господин Кирсанов сообщил, что Запорожская область не является лидером по отмыванию грязных денег в Украине, и с начала работы Госфинмониторинга в 2002 г. в правоохранительные органы было передано всего 26 материалов по этому поводу. Из них только два дела были переданы в суд — на общую сумму около 800 тыс. грн. О каких именно преступлениях шла речь, представители Госфинмониторинга уточнять не стали, сообщив лишь, что по одному из переданных в суд дел через фиктивного резидента отмывалось около 2 млн. грн.
В целом же за пять лет деятельности структуры на территории всей Украины в правоохранительные органы направлен 1691 материал по фактам отмывания денег на общую сумму 113 млрд. грн. Часть из них касается финансирования террористической деятельности, что тоже входит в сферу интересов Госфинмониторинга. По словам господина Кирсанова, основные виды отмывания грязных денег происходят в области внешнеэкономической деятельности частных предпринимателей (псевдоимпорт и псевдоэкспорт), а также в сфере незаконных операций с приватизацией и недвижимостью. В последнее время участились случаи незаконных финансовых операций по поддельным документам и утерянным паспортам, а настоящим бичом для всех правоохранительных органов стали операции с конвертационными цехами.
Что касается Запорожья, то здесь особое внимание специалисты Госфинмониторинга планируют направить на игровые заведения, которые получили в городе широкое распространение. По мнению господина Кирсанова, «засилье казино и прочих заведений стало уже социальной проблемой». Заместитель главы Госфинмониторинга пообещал взять ее под личный контроль и заверил, что сделает все возможное, чтобы «как-то регулировать игровой бизнес».
