Мошенники обманули около 900 наивных клиентов
Управление по борьбе с организованной преступностью Харьковской области раскрыло деятельность нелегальной сети кредитных союзов, через которую мошенники присвоили 2 миллиона гривен своих клиентов.
Организаторами схемы стала молодая семейная пара. «Бизнес» начали в 2012 году: снимали офис и устанавливали вывески, похожие на известные банковские учреждения – «Дельта кредит», «ЮниКредит групп», «Гарант Плюс» и другие. Дальше шли клиенты, с них брали первый взнос и оплату за информационные услуги, гарантийный фонд просто разворовывали.
Сеть работала не только в Харькове, но и в Днепропетровске, Запорожье, Донецке, Мариуполе, Луганске и Белой Церкви. По данным милиции, мошенники обманули около 900 своих клиентов, но эта цифра может быть и больше, ведь не все обращаются за помощью в правоохранительные органы.
МВД Харьковской области ведет досудебное расследование по ч.3 ст.190 (мошенничество, от 3 до 8 лет лишения свободы) и напоминает гражданам, что у компании, ведущей финансовую деятельность, обязательно должна быть лицензия, а сама компания в обязательном порядке должна быть внесена в Единый государственный реестр.
