«Transparency International Україна» начнет расследование участия компании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU) Валерии Гонтаревой в схемах по выведению из Украины денег Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщил аналитик антикоррупционной организации Евгений Черняк.
«Есть недостаток информации. Но мы будем пытаться работать в этом направлении. Нужно сотрудничать и с правоохранительными органами, и другими организациями, которые успешно вели работу, в том числе и с Центром противодействия коррупции. Нужно максимально опираться на какие-то факты, на проверенные данные. Мы можем, например, брать данные расследований, которые сейчас проводятся Генеральной прокуратурой», – заявил он.
По его словам, необходимо также участие в этом деле правоохранителей.
«Говорить по деньгам могут только компетентные органы, которые могут требовать у банков раскрытия банковской тайны, там объем на самом деле колоссальный. И эта работа делается не так быстро. Это должны расследовать целые подразделения по несколько сотен человек. У нас возможности ограниченны, но, тем не менее, мы более поворотливы. Поэтому, я думаю, что-то будет по евробондам», – подчеркнул Евгений Черняк.
Впрочем, эксперт ставит под сомнение эффективность следователей ГПУ.
«Куча материалов по тому же «Януковичликс». Приходили следователи, мы им их передали. Пошло оно дальше или не пошло – мы не знаем. Узнаем немного позже», – заявил он.
Как отметил представитель Transparency International, расследование дела в отношении одного из высших чиновников не должно зависеть от политической воли руководства страны.
«Политическая воля – это такое понятие, которое, наверное, только в Украине есть. Я сомневаюсь, что в Германии или Великобритании есть разговоры о политической воле. Там есть законы, которые просто исполняются. Если ты нарушил, то ты отвечаешь, и тебя привлекают по полной программе», – пояснил Евгений Черняк.
Напомним, как удалось установить антикоррупционным организациям, в 2013 году «семья» Януковича вложила миллиардные средства в американский инвестиционный фонд, затем со значительной скидкой на эти средства скупались украинские евробонды. Таким образом, окружение беглого президента пыталось заработать на долговых обязательствах Украины, и одновременно «отмыть» полученные преступным путем деньги. На данный момент есть основания утверждать, что посредником, помогавшим скупать евробонды в интересах «Семьи», являлась компания «Инвестиционный капитал Украины» (ICU), которой на тот момент руководила нынешняя руководитель НБУ Валерия Гонтарева. Структуры Гонтаревой привлекали и к другим «проектам» семьи Януковича. В частности, зимой 2013-2014 года ICU сопровождал сделку, позволившую с помощью «Брокбизнесбанка» вывести из «Аграрного фонда» 2 миллиарда гривень, которые государству так и не удалось вернуть.
