Британские банки отдадут почти $2,6 млрд за снятие обвинений в содействии отмыванию денег мексиканских наркобаронов, а также нарушение санкций властей США в отношении Кубы и Ирана.
Британские банки отдадут почти $2,6 млрд за снятие обвинений в содействии отмыванию денег мексиканских наркобаронов, а также нарушение санкций властей США в отношении Кубы и Ирана. На этой неделе HSBC согласился заплатить рекордные $1,9 млрд и признать вину в несоблюдении закона о банковской тайне и закона о торговле с врагом. Специальный подкомитет сената обвинил банк еще в июле — согласно проверке, в период с 2001-го по 2007-й банк провел 28 тыс. сомнительных операций на сумму в $19,7 млрд. Деньги, по данным обвинения, могли использоваться для финансирования террористических организаций на территории Сирии и Саудовской Аравии. Еще $327 млн заплатит банк Standard Chartered, в августе уже согласившийся выложить $340 млн чтобы закрыть дело о нелегальных операциях с Ираном, Ливией, Мьянмой и Суданом.
По данным департаменты финансовых услуг Нью-Йорка, окрестившего Standard Chartered «мошеннической организацией», только для иранских клиентов британские банкиры смогли отмыть не менее $250 млрд. Представители банка, однако, заверяли, что минфин США располагает доказательствами сомнительных переводов лишь на 1/10 этой суммы.
Американские СМИ называют подобные банковские «отступные» «новой нормой». Предыдущая крупная кампания по изобличению «спонсоров мирового зла» стартовала в 2009-м. Тогда в отмывании иранских денег подозревали банки ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds и ING. Заплатить предпочли все пять.
«Чистки» финансовых «прачечных» идут и в Европе. В Германии количество дел, возбужденных по подозрению в отмывании денег в 2011-м году возросло на 17% — до 13 тыс. Причем в легализации преступных доходов из-за рубежа все чаще подозревают обычных граждан. А в июле экспертная группа Совета Европы завершила проверку финансовой прозрачности банка Ватикана, с 2009-го года фигурировавшего в делах об отмывании денег сицилийского мафии и пособничестве налоговым уклонистов — выяснилось, что деятельность финансового учреждения не соответствует европейским стандартам по 7 из 16 пунктов. Ранее, в марте, Госдеп впервые отнес Ватикан в группу риска по отмыванию денег. Россия, как и все остальные страны «большой восьмерки», попала в группу наиболее высокого риска.
