Крупнейший банк Европы швейцарский UBS помог скрыть от налогообложения активы американских клиентов на сумму около $20 млрд.
Крупнейший банк Европы швейцарский UBS помог скрыть от налогообложения активы американских клиентов на сумму около $20 млрд.
Сотрудники банка рекомендовали отправлять средства на счета подставных офшорных фирм в Панаме, на Британских Виргинских островах, в Гонконге и Лихтенштейне, а также переводить наличные в драгоценности и предметы искусства. К утаиванию налогов в UBS оказались причастны 20 тыс. состоятельных граждан США. За это UBS получал около $200 млн. в год.
О незаконных операциях UBS стало известно после ареста властями США бывшего сотрудника банка 43-летнего Брэдли Биркенфельда, который в 2002-2006 гг. возглавлял в женевское управление UBS по работе с VIP-клиентами. Гражданин США Брэдли Биркенфельд признался в суде, что, будучи сотрудником UBS, он получал огромную зарплату и стимулировался руководством банка к выполнению противоправных действий.
Господин Биркенфельд обвиняется в заговоре по обману США путем создания фиктивных корпораций и других юридических лиц с целью сокрытия прав собственности на офшорные активы. Обвинение предполагает, что соучастник Биркенфельда по этому делу швейцарский банкир Марио Штаггль скрывается в Лихтенштейне. Банкиры заполняли и отправляли налоговые декларации с ложной информацией, помогали клиентам помещать деньги и ценные вещи в сейфы в Швейцарии, покупать ювелирные украшения, предметы искусства и роскоши, пользоваться швейцарскими кредитными картами, операции по которым, по их мнению, не могли отслеживать американские власти. «Однажды по просьбе американского клиента обвиняемый Биркенфельд на средства со счета в швейцарском банке приобрел бриллианты и контрабандно ввез их в США в тюбике из-под зубной пасты»,— говорится в обвинении.
По словам обвиняемого, будучи спонсором художественной выставки и теннисного турнира в Майами, UBS специально инструктировал своих сотрудников, как избежать разоблачения правоохранительными органами США, указывая в таможенных декларациях цели поездок как развлекательных, а не деловых. «Банкиры UBS знали, что не имеют лицензии на оказание банковских услуг, предоставление инвестиционных консультаций или покупку-продажу ценных бумаг посредством контактов с клиентами в США»,— признался Биркенфельд.
Швейцарский банк продолжал помогать американским клиентам скрывать доходы даже после подписания в 2001 г. соглашения с налоговой службой США об идентификации держателей счетов и их доходах. Теперь в американских СМИ появилась информация, что руководство UBS рассматривает возможность предоставления американским властям списка из почти 20 тыс. богатых американских клиентов в рамках расширяющегося расследования офшорных банковских счетов. Некоторыми из клиентов Биркенфельда американские правоохранительные органы уже занялись. Еще в декабре 2007 г. признал себя виновным в представлении ложной налоговой декларации миллиардер-девелопер Игорь Олейникофф, приговоренный к двум годам лишения свободы условно после согласия выплатить $52 млн. в качестве компенсации неуплаченных налогов. Разоблачения могут еще больше ослабить UBS, который списал в ходе финансового кризиса $37 млрд., что является наибольшими потерями среди европейских банков. Не исключено, что, пытаясь смягчить удар по репутации, UBS может заключить внесудебное соглашение с американскими правоохранителями.
