Обзор новостей финансового и фондового рынков
Коллегия присяжных окружного суда Манхэттена признала бывшего инвестбанкира Credit Suisse Group (СS) виновным в инсайдерской торговле, связанной со сделками по корпоративному поглощению, включая сделку в $32 млрд. по покупке энергетической компании TXU Corp.
Прокуратура обвинила 37-летнего Хафиза Насима в использовании инсайдерской информации о предстоящих сделках с целью обогащения на сумму $7,5 млн. путем передачи секретных сведений по телефону своему другу в Пакистан, который использовал ее в торговле акциями.
Агент ФБР показал в суде, что Насим, начиная с 2006 г. по начало 2007 г. сделал 150 телефонных звонков своему другу Аджазу Рахиму, бывшему начальнику группы инвестбанкиров в Faysal Bank Ltd. в Пакистане. Анализ показал, что ряд биржевых сделок Рахима был следствием этих звонков. По данным прокуратуры, Насим был единственным сотрудником нью-йоркского офиса Credit Suisse, который звонил Рахиму. На каждой из противозаконных сделок Рахим зарабатывал от $60 тыс. до $5 млн.
Присяжные признали Насима виновным по 28 пунктам обвинения в инсайдерской торговле и по одному пункту в заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами. По закону Насим может быть осужден на 25 лет и депортацию в Пакистан. Прокуроры считают, что судья приговорит его к тюремному заключению на срок от 12 до 15 лет.
Сразу после объявления решения присяжных Насим был взят под стражу по просьбе прокуратуры, которая опасается, что он скроется. Адвокат осужденного Майкл Бэчнер заявил в суде, что обязательно подаст апелляцию. А Рахиму выдан ордер на арест, но он пока оспаривает экстрадицию из Пакистана. Насим прибыл в США на учебу в бизнес-школу университета г. Нью-Йорка, после окончания которой работал в JPMorgan Chase & Co (JPM), а в 2006 г. перешел в Credit Suisse.
Franklin Mutual Advisers критикует планы Generali
Одна из самых авторитетных в мире компаний по управлению фондами Franklin Mutual Advisers — дочерняя компания Franklin Templeton — усилила давление на итальянского страховщика Generali, раскритиковав планы этой крупнейшей в Италии страховой компании в отношении новых приобретений и поддержав призывы к смене руководства Generali.
Franklin Mutual Advisers выразила свою поддержку позиции британского хеджевого фонда Algebris, потребовавшего увольнения руководителя Generali Антуана Берхайма. По мнению Algebris, несовершенная система руководства итальянской компании с двумя президентами стала причиной отставания Generali от ее конкурентов, в том числе французской AXA и немецкой Allianz.
Virgin Group готов поглотить Northern Rock
Консорциум во главе с компанией Virgin Group вчера сделал формальное предложение о поглощении британского банка Northern Rock, пострадавшего в результате кризиса на кредитном рынке. Virgin подтвердил свое намерение увеличить капитал Northern Rock на 1,25 млрд. фунтов стерлингов (EUR1,69 млрд.). Из них 500 млн. фунтов стерлингов будет вложено в наличной форме, 250 млн. фунтов стерлингов составят активы компании Virgin Money и на 500 млн. фунтов стерлингов будут выпущены акции. «Консорциум считает, что компания должна быть серьезно капитализирована, чтобы противостоять потенциально неблагоприятным рыночным условиям»,— говорится в заявлении Virgin. Вчера другой претендент на Northern Rock — инвесткомпания Olivant Advisers — отказалась от идеи приобретения проблемного британского банка. «Мы много работали, но нам так и не удалось выработать предложение, которое устраивало бы все стороны»,— заявил ее глава Люкман Арнольд. Olivant Advisers в ноябре 2007 г. объявила о намерении приобрести миноритарный пакет акций банка Northern Rock. Также Olivant намеревалась сделать предложение совету директоров банка о совместной работе главы Olivant Лукмана Арнольда и группы опытных менеджеров с советом директоров Northern Rock.
В сентябре 2007 г. Northern Rock столкнулся с проблемами фондирования на денежном рынке, Банк Англии предоставил ему экстренное финансирование. Новости об этом посеяли панику среди 1,4 млн. вкладчиков, которые стали массово выводить свои счета из-под управления банка.
Номос-банк решил не продаваться чешской PPF Group
Российский Номос-банк, входящий в top-30 банков России по размеру активов и собственного капитала, объявил о решении отказаться от создания банковского холдинга с чешской группой PPF, которой уже принадлежит другой российский банк — Home Credit and Finance Bank. Ранее Номос-банк отказался от IPO ради сделки с PPF, которая, со своей стороны, приобрела 16,15% акций банка и получила в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) разрешение на приобретение контрольного пакета. Тем не менее стороны планируют продолжить сотрудничество, в рамках которого PPF может приобрести до 50% минус одна акция Номос-банка.
Главным экономистом ВБ стал Джастин Линь
Профессор Пекинского университета Джастин Линь стал главным экономистом Всемирного банка (ВБ). Как объявил накануне президент ВБ Роберт Зеллик, китайский специалист должен приступить к исполнению своих новых обязанностей 31 мая. Он меняет Франсуа Бургиньона, ушедшего в отставку в прошлом году, чтобы возглавить школу экономики в Париже. До сих пор специалисты из стран с развивающейся и переходной экономикой на высшие посты в ВБ никогда не назначались. Господин Линь, известный эксперт по вопросам экономического развития и сельского хозяйства, он будет также старшим вице-президентом ВБ.
АP, forINSURER.com, K2K, Reuters, rbc.ua, M&A, «Интерфакс-Украина», UABanker.net, lenta.ru
