Велика Британія розкрила мережу відмивання грошей, пов’язану з фінансуванням війни Росії в Україні.
Як повідомляє The Times, незаконна конвертація діяла у 28 містах по всій території Сполученого Королівства. Під час операції “Дестабілізація” було заарештовано 45 підозрюваних, вилучено 25 млн фунтів стерлінгів готівкою і криптовалютою, а також 24 млн доларів і 2,6 млн євро за кордоном.
Викриті фігуранти пов’язані з одіозними бізнесменами з РФ, і шпигунами, які працюють на російські спецслужби, повідомляє Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA).
Зв’язок конвертації “брудних” грошей і війни РФ в Україні
Правоохоронці встановили, що мережа є частиною надання послуг з відмивання грошей для представників російської держави.
Як приклад, Times пише про засуджену за відмивання понад 6 мільйонів фунтів стерлінгів пару, яка купувала у Великій Британії фургони і вантажівки, надалі продаючи їх на схід України, конвертуючи прибуток у криптовалюту.
Фігуранти справи перед викриттям заробили понад мільйон фунтів за рік і придбали нерухомість у Лондоні.
У NCA стверджують, що незаконна конвертація грошей пов’язана з геополітикою і війною рф в Україні. Сел Мелкі, заступник директора з економічних злочинів NCA у своєму коментарі пов’язує “відмивання” грошових коштів з ухиленням від санкцій на високому рівні для фінансових операцій у сфері російського ВПК.
Ден Джарвіс, міністр безпеки Великої Британії, заявив про розкриття корупційної тактики, яку Росія використовувала для обходу санкцій і фінансування своєї агресивної війни в Україні.
У матеріалі The Times вказується, що британські слідчі розкрили нові факти відмивання грошей за рік після викриття таємної мережі, пов’язаної з олігархами з РФ, яка конвертувала незаконні кошти в нерухомість і криптовалюту.
