Криптовалютна біржа Binance обговорює з Мін’юстом США (DOJ) можливість завершення зовнішнього моніторингу, введеного в рамках угоди про визнання провини.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
За даними журналістів, Мін’юст США розглядає варіант скасування вимоги про те, що протягом трьох років Binance буде піддаватися суворому моніторингу з питань дотримання AML та підпорядкування санкціям, які були на неї накладені.
Зазначимо, вимога стала частиною угоди на $4,3 млрд, що була укладена у 2023 році після визнання Binance провини у порушеннях законодавства США про боротьбу з відмиванням коштів.
Остаточне рішення ще не прийнято. Втім, як альтернатива зовнішньому контролю, DOJ може висунути більш жорсткі вимоги до внутрішньої звітності Binance, йдеться в заяві.
Також у Bloomberg додали, що Binance все ще перебуває під наглядом FinCEN. Монітор цього органу працює незалежно від представника Мін’юсту та залишається активним.
Крім того, журналісти з посиланням на повідомлення WSJ у квітні 2024 року зазначили, що Binance робила спроби переконати Мінфін США скасувати моніторинг, призначений FinCEN.
Нагадаємо, раніше у CryptoQuant заявили, що обсяг спотової торгівлі на Binance перевищив сумарний показник усіх бірж.
