Поліцейські викрили дві масштабні схеми заволодіння природним газом, збитки унаслідок реалізації яких перевищують 400 мільйонів гривень, і їхнього організатора.
Про це розповіла Національна поліція України.
«Злочинні схеми викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі Службою безпеки України», – розповіли у НПУ.
Зазначається, що службові особи приватного товариства, діючи за попередньою змовою з підконтрольними підприємствами, шляхом махінацій із документами та несанкціонованого втручання в інформаційні системи незаконно заволоділи природним газом, що належав як державному оператору газотранспортної системи України, так і іноземній компанії – великому трейдеру.
За даними слідства, у першому випадку обсяги викраденого ресурсу становили 86 млн куб. м, чим державному підприємству завдано збитків на понад 250 млн грн.
«У другому — організатор разом зі спільниками заволодів газом іноземного трейдера, спричинивши збитки на суму майже 5 млн євро (понад 150 млн грн). Загальна шкода перевищує 400 млн грн», – поінформували поліцейські.
Зокрема, правоохоронці встановили, що незаконно отриманий газ фігуранти перепродавали через низку підконтрольних компаній, а кошти легалізовували шляхом внесення до статутного капіталу комерційних структур.
Як розповіли у поліції, лише одне з підприємств збільшило свій статутний капітал із 2 600 грн до 200 млн грн.
За даними НПУ, організатор для маскування діяльності використовував фіктивні фінансово-господарські операції через сторонні компанії.
«Загалом через них було перераховано понад 196 мільйонів гривень, які того ж дня оформляли як внески до статутного капіталу. Частину коштів учасники схем витратили на придбання елітної нерухомості у столиці», – зазначається у повідомленні.
За інформацією слідства, проведені судово-економічні експертизи та аудит підтвердили завдані збитки: понад 250 мільйонів гривень державному підприємству та майже 5 мільйонів євро – іноземній компанії.
«Додатково встановлено, що понад 15 мільйонів гривень було виведено через сумнівні фінансові операції з метою приховати їхнє походження», – заявили у НПУ.
Тож правоохоронці повідомили про підозру організатору схем — директору приватного товариства, а також його спільникам, які обіймали керівні посади у компанії.
Їхні дії були кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах), а також ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває. Правоохоронці проводять подальші слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудок і відшкодування завданих збитків.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс генерального прокурора.
