Стрічка новин
Сьогодні
15 Січня 2025

Блокування рахунків українців: Гетманцев попередив, що чекати за перекази з картки на картку

blok rahunkiv ukrayina Економічні новини - головні новини України та світу

2025 рік почався з гучних новин щодо підписаного банками меморандума з обмеженням максимальних сум місячних переказів, є багато інформації щодо помилкового блокування карток. Подробиці в інтерв’ю “Обозревателю” розповів нардеп Данило Гетманцев, пише Стіна.

“Наше законодавство про фінансовий моніторинг розроблено у повній відповідності до європейського. Буква в букву і це той інститут, який ми інтегрували ще в 2019-му. Система фінансового моніторингу працює алгоритмами, які зупиняють ті чи інші операції, виходячи з їх зовнішніх ознак і вимагають пояснення від суб’єктів, що здійснюють ці операції, щодо або походження цих коштів, або обставин здійснення операції”, – пояснив депутат.

За його словами, фінансовий моніторинг – це не про відповідальність, це про інформацію і про перевірку тих чи інших платежів. Він додав, що деякі платежі, які є не ризиковими, можуть зупинитися, якщо вони відповідають ознакам ризикових. Нардеп зауважив, що тоді клієнт має один раз пройти фінансовий моніторинг і далі не матиме проблем.

“Це нормальна абсолютно європейська практика. І ми з вами повинні через неї пройти, аби наш фінансовий ринок був цивілізований і не використовувався шахраями для здійснення тіньових операцій, як це, на жаль, було”, – наголосив Гетманцев.

Він зазначив, що клієнти, яким банки блокують операції чи навіть відмовляють у співпраці, навіть за відсутності порушень закону, можуть скаржитись і в НБУ, а також на “гарячу лінію”.


Залишити коментар:
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Відео
Всі статті