Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) оприлюднив другу частину розслідування про "Панамський архів" - документи юридичної фірми Mossack Fonseca.
Першу частину розслідування оприлюднено 3 квітня. У документах ішлося про причетність світових лідерів і знаменитостей до схем з відмивання грошей та ухилення від податків.
У базі міститься інформація про 195 офшорних компаній, створених 165 громадянами України. У свою чергу, понад 2 тис. громадян Росії створили 7,3 тис. фшорних компаній. Усього в списку – понад 360 тис. імен і компаній, включаючи дані про 100 тис. компаній, що були оприлюднені у 2013 році.
У базі вказано назви компаній, імена їхніх засновників, а також юридична адреса. Даних про те, чи помічені ці компанії в протизаконній діяльності, не наводиться.
Згідно з даними газети The Guardian, у розслідуванні брали участь журналісти з понад 80 країн. Проект дістав загальну назву “Панамський архів” (Panama papers), оскільки розслідування засновані на документах про офшорні схеми маловідомої фірми з Панами Mossack Fonseca.
Це безпрецедентний витік даних про офшори: у зв’язках з Mossack Fonseca помічені понад 100 політиків і відомих людей – від українського лідера Петра Порошенка та друзів президента Росії Володимира Путіна до футболіста Ліонеля Мессі та сина колишнього генсека ООН Кофі Аннана.
