Федеральное бюро расследований сообщило о разоблачении в США преступной группы из 37 молодых граждан Украины, России, Молдовы, Беларуси и Казахстана
Эти люди обвиняются в похищении $70 млн. со счетов в американских банках при помощи компьютерного вируса.
Заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Гордон Сноу заявил, что аресты участников хакерской сети проводились на территории США, в Великобритании, а пятеро были задержаны в Украине. Большинству обвиняемых от 20 до 23 лет, и они приехали в США по студенческим визам. Десять из них были пойманы 30 сентября, еще 10 — ранее, а 17 находятся в бегах.
Данные аресты являются частью международного расследования под названием «Операция проломленный трезубец», которое началось в мае 2009 г., когда ФБР обнаружило мошеннические переводы средств по системе финансовых транзакций ACH сразу на 46 различных банковских счета. Вскоре стали понятны серьезность и международный масштаб преступной группировки и американское ведомство заключило «беспрецедентное партнерство» с коллегами из Великобритании, Украины и Голландии.
Как пояснило ФБР, американцам из Украины рассылались по электронной почте сообщения с вирусом Zeus Trojan. При открытии ссылки или прикрепленного к письму файла эта программа устанавливается на компьютер, снимает всю информацию, которую пользователь вводит через клавиатуру, и отсылает эти данные злоумышленнику.
Получив данные о логинах и паролях банковских счетов владельца зараженного «Зевсом» компьютера, мошенники тайно выводили с них деньги на специально открытые с помощью фиктивных паспортов счета в других банках, а затем обналичивали и отправляли в Восточную Европу. Деньги часто отправлялись за границу в рюкзаках таких же студентов-обменников, многие из которых даже не подозревали о своей причастности к преступлению, считая просьбы товарищей «передать деньги» заботой о близких.
По данным ФБР, с помощью этой схемы мошенники пытались украсть со счетов американцев более $220 млн. и успешно увели $70 млн. Жертвами киберпреступников стали малые и средние компании, муниципалитеты, церкви и физлица.
«Сегодняшние аресты показывают, что для ограбления современных высокотехнологичных банков не нужно оружия, маски и быстрого автомобиля для бегства с места преступления. Достаточно интернета и изобретательности»,— отметил вчера прокурор южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара.
По словам представителей прокуратуры США, арестованные за 2008-2009 гг. открыли сотни таких счетов. Почти все они являлись «денежными мулами», сфера ответственности которых ограничивалась открытием мошеннических счетов и переводом похищенных денег. Этим курьерам обычно доставалось 8-10% от сумм, а остальные деньги шли руководителям преступной группы.
Также в число задержанных, предположительно, входят вербовщики «мулов» и 20-летняя Софья Дикова, обвиняемая в снабжении членов преступной сети поддельными паспортами. О том, кто был автором мошеннической схемы и организатором аферы, пока ничего не сообщается.
«Силы правопорядка выиграли важную битву, но, судя по всему, войну они не выиграли. Был выдернут лишь сорняк, корни которого остаются в почве. Я думаю, преступная сеть вскоре возобновит работу»,— считает главный аналитик исследовательской фирмы Javelin Strategy and Research Том Уиллс.
Задержание в США совпало с аналогичной операцией против интернет-мошенников, проведенной властями Великобритании. 28 сентября полиция Лондона задержала 20 выходцев из Украины, Латвии, Эстонии, Беларуси и Грузии, которые, как сообщалось, с помощью трояна украли $9,5 млн. со счетов вкладчиков крупнейших британских банков: HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays и Lloyds.
Эксперты опасаются, что это лишь вершина айсберга. По словам управляющего исследовательской компании Verizon Business Investigative Response Дэвида Остертага, наблюдающего за вирусом Zeus с момента его появления в 2004 г., в следующем году произойдет еще больше арестов, связанных с использованием этой троянской программы.
