Розслідування справи бізнесмена Тимура Міндіча, який, за даними ЗМІ, фігурує у матеріалах НАБУ під прізвисько Карлсон, стосується корупції не лише у сфері енергетики, а й у оборонному секторі.
Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Telegram.
У відомстві наголосили, що саме Карлсон курирував діяльність так званої пральні, через яку відмивалися гроші, отримані злочинним шляхом. За даними слідства, на записах переговорів він керує фінансовими потоками, обговорює фіктивне працевлаштування довірених осіб, дає вказівки з питань безпеки та виявляє поінформованість про можливий інтерес НАБУ.
“З будинку на верхніх поверхах будинку по вул. Грушевського у Києві Карлсон визначав, кому і скільки видавати чи перераховувати готівку, а також координував вплив на посадових осіб центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах – зокрема, в енергетичній та оборонній сферах”, – йдеться у повідомленні.
Тим часом детективи НАБУ затримали п’ятьох осіб та повідомили про підозру семи учасників злочинної організації. Серед них – бізнесмен, який керував схемою, колишній радник міністра енергетики, топ-менеджер “Енергоатому” та четверо співробітників так званого бек-офісу з відмивання грошей.
Слідство встановило, що група систематично отримувала відкати від контрагентів “Енергоатому” у розмірі 10-15% вартості контрактів. За відмову від внеску партнерам загрожував блокування платежів або виключення з-поміж постачальників – усередині схеми це називали шлагбаумом.
Відмивання коштів відбувалося через офіс у центрі Києва, через який, за даними слідства, пройшло близько 100 млн дол.
Операція з документування діяльності групи тривала понад 15 місяців. Проведено понад 70 обшуків, вилучено документи та великі суми готівки.
Поки що НАБУ повідомляє лише про підозру у справі про відкати в “Енергоатомі”. Тобто в майбутньому можливі нові подробиці про розкрадання на оборонці.
