В Україні взяли під варту керівника столичної філії одного банків. Рішення було прийнято у так званій справі Коломойського. Банкіра підозрюють у сприянню заволодінню 6 млрд грн, які належали банку.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ). Зазначається, що підозрюваний, чиє ім’я не розкривається, входив до злочинної групи, організованої “засновником однієї з найбільших в Україні фінансово-промислових груп”. Під останнім, ймовірно, мається на увазі бізнесмен Ігор Коломойський, бо його ім’я згадується далі у повідомленні.
У БЕБ заявляють: учасники злочинної групи, включаючи банкіра, “зловживаючи службовим становищем та впливаючи на підлеглих… створили видимість внесення готівки до каси банку”. Крім того, банкіра звинувачують у підробці документів.
“Була підроблена вся необхідна документація для того, щоб кошти, що фактично належали банку, були зараховані на особистий рахунок Коломойського. Після цього вони були легалізовані за допомогою перерахунку на інші українські та закордонні товариства”, – стверджують у БЕБ.
Слідство повідомляє про перерахування близько 25 млн євро протягом 2020-2023 років на рахунки іноземних фірм “за оплату юридичних послуг”. Проте загалом йдеться про заволодіння майже 6 млрд грн.
Банкіру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернативою є внесення застави у розмірі 147,6 млн грн.
Як повідомлялося, раніше Коломойський у суді назвав абсурдними пред’явлені йому звинувачення у справі ПриватБанку. Тоді ж бізнесмен розповів про події націоналізації банку.
Нагадаємо, у НАБУ вважають, що Коломойський нібито “розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку”. Загалом бізнесменові пред’явлено три підозри:
- в організації підробки документів на переказ коштів;
- в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненому організованою групою, особливо великих розмірах;
- у придбанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
