Якщо ви не перевищуєте за місяць 400 тисяч гривень транзакцій, то ви не потрапите на гачок фінмоніторингу. Йдеться про будь-які суми транзакцій, загальна сума яких не сягає 400 тисяч гривень.
Про це йдеться у відеоролику, опублікованому у ТікТоку.
“Я за ці межі не виходжу, але є люди, які пишуть у соцмережах, що їхні карти блокують на порозі 10 тисяч гривень. Когось блокують на порозі 100 тисяч, а когось не зачепили навіть за перевищення 400 тисяч гривень. Тому Ми чудово розуміємо, що це або виборча композиція, або це з тих можливостей та обсягів, які людина визначає, реєструючись у банк-акаунтах”, – каже експерт.
За його словами, при реєстрації в акаунтах банків, клієнт відповідає на запитання щодо свого майна, нерухомості та доходів. Також багато залежить від зазначеної суми доходів.
“Якщо ти вказуєш, що маєш неофіційний дохід і називаєш велику суму, банк визначає тебе як особа, до якої фінмоніторинг не прийде на суму 100, 200 чи 300 тисяч гривень”, – наголосив він.
@ukrainian_earn #okayeva #банк #карта #юрист #евакоршик #пронін ♬ оригінальний звук – Українці Заробляють
