FATF обновила список стран, опасных для международной финансовой системы
Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) обновила список стран, представляющих риск для международной финансовой системы. Обнародован и перечень государств, намеренных устранить недостатки в сфере противодействия отмыванию. В присутствии Украины во втором списке эксперты усматривают скорее позитив, чем возникновение новых проблем.
FATF обновила список стран, которые не противодействуют легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Ранее, на саммите стран G20 в сентябре 2009 г. в Питсбурге (США), FATF было поручено к февралю с. г. обновить список. Новый перечень стран, угрожающих мировой финсистеме, сформирован на совместном пленарном заседании с региональной группой типа FATF в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
Напомним, FATF — межправительственная организация, созданная странами Большой семерки в 1989 г. В ее «черном списке» Украина находилась почти два с половиной года: с 1 сентября 2001 г., когда группа приняла решение о том, что действенные механизмы по борьбе с отмыванием денег в Украине отсутствуют, до февраля 2004-го.
Обновленный список состоит из трех категорий государств, в законодательствах которых существуют лакуны в сфере противодействия отмыванию доходов. К первой, наиболее проблемной, категории отнесен Иран. Вторую категорию составили: Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия. Ранее FATF отмечала стратегические проблемы этих стран в противодействии отмыванию, но план по устранению этих проблем не разработан. Третью категорию составили: Пакистан, Туркменистан и Сан-Томе и Принсипи, где обнаружены недостатки в системе управления, но к февралю этого года они не были устранены.
Также FATF опубликовала список государств, которые выразили намерение устранить недостатки в сфере противодействия отмыванию денег. Именно к этой категории отнесена Украина, а также Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен, Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Шри-Ланка.
То, что FATF напомнила Украине о себе, по словам эксперта Института внешних отношений при МИД Александра Палия, может привести к усилению контроля международных организаций за украинским рынком финансов. Для внесения Украины в список FATF, по словам эксперта, есть основания: отечественное законодательство, в частности, налоговое, содержит противоречия и прорехи, создающие возможности для нарушений. Впрочем, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко полагает, что находиться в списке стран, намеренных бороться с отмыванием, для Украины не так уж плохо: это сигнал о намерении провести в стране реформы с целью наладить прозрачный обмен информацией между украинскими и зарубежными банками, устранить возможность отмывания денег в Украине и установить более четкие процедуры отслеживания движения средств. В свою очередь, член комитета Рады по экономической политике Алексей Плотников (Партия регионов) прогнозирует, что FATF не создаст новых проблем Киеву. Разве что будет уделять больше внимания обороту финансовых потоков на украинском рынке.