Топ-новости   за 24 часа

14.04.2021 г.
ТОП самых надежных автомобилей по результатам краш-тестов
Стало известно, кому запрещено вакцинироваться от COVID-19
В столице высадили Аллею свободы слова (ФОТО)
"Настоящий рыбак": Сеть взорвало видео, как мужчина рыбачил во время пожара (ВИДЕО)
В Индии обнаружили самую большую в мире семью альбиносов (ФОТО)
В Тайване спустили на воду новейший десантный корабль (ВИДЕО)
ВМС США обнародовали видео с НЛО (ВИДЕО)
Украинские беспилотники могут уничтожить российские танки, - Купер
СБУ проводить масштабні навчання біля анексованого Криму (ФОТО)
Рішення про ліквідацію ОАСК висміяли влучною фотожабою
Деньги ЕИБ помогли решить многие социальные проблемы на Донбассе, - Минфин
С 1 сентября пенсии будут выдавать по-новому: подробности
В Индии фабрика делала матрасы из выброшенных ковидных масок (ФОТО)
Причастный к схеме незаконного ввоза вагонов Закараускас работает в компании с Куртом Волкером в набсовете - СМИ
Путин никогда не смирится с тем, что Украина стала независимой страной, - дипломат
На Киевщине в супермаркете взорвали банкомат: похищена крупная сумма (ФОТО)
ПАО «Черкассыоблэнерго» заняло второе место в Украине по надежности электроснабжения
В Евросоюзе официально договорились о запуске COVID-паспортов
В "Киевском метрополитене" рассказали о графике работы после продления карантина
Россия блокирует важные торговые пути в Азовском и Черном морях, - Таран
З Київського зоопарку після зимівлі на волю випустили рідкісних тварин (ФОТО)
Чтобы снизить тарифы на тепло, необходимо переходить на биотопливо, - Минэнерго
СБУ открыла уголовные дела против десяти топовых контрабандистов Украины
В Тунисе создали кроссовер из стеклопластика стоимостью 13000 долларов (ВИДЕО)
Ирина Верещук призывает покончить с «волчьим логовом» и ликвидировать ОАСК
Украинцев призвали отказаться от пластиковых цветов в поминальные дни
У Вінниці чоловік за 100 гривень хотів стрибнути з мосту (ВІДЕО)
Королева Єлизавета II після смерті чоловіка повернулася до виконання обов’язків
В Китае придумали деньги со сроком годности, которые будут "сгорать"
В ЕС могут нанести новый санкционный удар из-за агрессии России против Украины
В Українському парку у Лівані висадили кущі і дерева (ФОТО)
У США почали модернізувати корейські винищувачі KF-16
В Україні може з’явитися нове професійне свято
За 3 месяца до приватизации ОГХК опять лихорадит
В Киеве продлили жесткий карантин. Кличко раскрыл детали
Автомобиль Tesla отозвался на неприличную команду: владельцы бросились ее тестить
В Украине могут отменить бесплатный проезд в общественном транспорте: как проведут монетизацию
В Украине пройден пик новых случаев COVID-19, но еще две области могут "покраснеть"
Украинцев хотят травить ГМО! В страну ввезут 50 тысяч тонн генно-модифицированной сои
Дипломат РФ устроил в Риге гулянку и неприлично себя вел. Латвийцы возмущены, в МИД отреагировали
Украинец четыре раза переболел COVID-19: медики говорят о нетипичном случае
Украинцам обещают пенсию в 7 000 гривен. В Минсоцполитики раскрыли детали
Правительство планирует демилитаризировать Николаевский судостроительный завод
"Дональд Кук" и "Рузвельт" идут на помощь Украине. Что известно об американских эсминцах (ИНФОГРАФИКА)
Украинская армия провела боевые учения на границе с оккупированным Крымом. ФОТОрепортаж
Звонок Байдена: Теперь точно новой войны России с Украиной не будет, - историк
Глава МИД Литвы везет в Киев послание: "Мы не бросаем друзей в беде"
Таран рассказал, что может "привести в чувства российское руководство"
Российский историк пояснил, какой ультиматум Путин выдвинул Украине
Военная эскалация: США перебрасывают военных в Германию
Возле Харькова участника АТО трижды не пускали в маршрутки. Разгорелся скандал (ВИДЕО)
Эскалация на Донбассе: США и Швеция обсудили дальнейшие шаги ОБСЕ
Британская мутация не осложняет течение коронавируса, - исследование
В Украине впервые за несколько лет планируют увеличить помощь при рождении ребенка
Турция по-прежнему привержена полноправному членству в ЕС, - Эрдоган
Не та болезнь, что была год назад: врач-инфекционист о COVID-19
Названа вероятная дата открытия детских садиков в Киеве
Стремление Китая к глобальному могуществу угрожает нацбезопасности США, - разведка

13.04.2021 г.
"Мрак и нищета": Российская явь разрушила мечты о великой России переселенца из «ЛНР» (ВИДЕО)
Настоящий русский должен пострадать за величие Родины: Фурса о запрете россиянам летать в Турцию
Северная Корея построила мощнейшую субмарину в своей истории
Российский рубль начал стремительно падать
ЗСУ отримали вертоліт Мі-8МТ (ФОТО)
СБУ заблокувала потужний канал контрабанди вогнепальної зброї в Україну
Россия не сможет помешать членству Украины в НАТО, - Столтенберг
Международные резервы Украины уменьшились, - НБУ
В Сети опубликовали редкий снимок с 17-летним принцем Филиппом (ФОТО)
Рада приняла законы о реструктуризации валютных кредитов
Байден в разговоре с Путиным об Украине заявил о том, что США будут действовать решительно, - Белый дом
Варто готуватися до агресії росіян, - Кравчук
В ОРДЛО прибыли российские военные из дальневосточных регионов, - разведка
"Начался новый день": Кулеба рассказал о результатах встречи с госсекретарем США
Ситуація з рівнем захворюваності почала стабілізуватись, - Степанов (ВІДЕО)
В Украине выпускников школ освободили от государственной аттестации
В Украине хотят запретить чиновникам иметь счета в иностранных банках
Британия отправляет истребители в Румынию из-за РФ
"Запрет продлен до особого распоряжения": в КГГА сделали заявление касательно работы продуктовых ярмарок
В Сингапуре роботы доставляют людям продукты (ВИДЕО)
Ограбление на миллион: В Киеве произошло дерзкое преступление - Нацполиция
ОАЕ планують запустити безпілотні таксі
Ситуация "на грани": в Вене продлили жесткий локдаун
Кулеба сделал важное заявление относительно членства Украины в НАТО
Министр финансов Марченко причастен к коррупционным схемам, – Саакашвили
Украина может получить 5 миллионов вакцин Hayat-Vax COVID-19 в рамках сотрудничества с ОАЭ
Все новости »

Счета Globalmoney были арестованы, как вещдок в уголовном производстве, — глава правления «Банка Альянс»

 
Печать Отправить на почту

 

 

Финучреждения подозреваются в легализации средств, полученных преступным путём.

Счета ООО «Глобалмани» в «Банке Альянс» были заблокированы в соответствии с судебным постановлением Печерского районного суда города Киева от 23 сентября 2020 года. Однако «Банк Альянс» открыл новые счета для проведения транзакций GlobalMoney. Об этом сообщает Фокус со ссылкой на Лента.юа.

«Учреждение обслуживает множество транзакций в сутки, и останавливать эту деятельность было очень проблематично», — пояснила такие действия глава правления АО «Банк Альянс» Юлия Фролова.

Таким образом, Фролова фактически подтвердила нарушение прошлогоднего решения Печерского райсуда, пишет СМИ.

«Само решение [о блокировании счетов] было об аресте средств в качестве доказательства в уголовном производстве, но порядок открытия счетов регулируется совсем другим законодательством. Банк действовал в рамках закона», — подчеркнула глава правления «Банка Альянс».

Юлия Фролова также отметила, что Банк проводит идентификацию пользователей системы GlobalMoney в соответствии с нормами НБУ, в то время как, по информации СМИ, в последние годы кошельки GlobalMoney широко используются в наркотрафике и для отмывания доходов, полученных незаконным путем. Фролова также подчеркнула наличие этой проблемы:

«Существуют процедуры блокирования кошельков, которые используются в противоправной деятельности. Но ее основной источник – это телеграм-каналы, к которым ни «Банк Альянс», ни «Глобалмани» не имеют отношения. Нужно всем объединить усилия, чтобы эти операции не проводились», — отметила Фролова.

Подозрения в том, что ООО «ГлобалМани» и «Банк Альянс» причастны к противоправной деятельности, послужили причиной внеплановых проверок регулятора, передает Лента.юа. Так, в период с 11 декабря 2020 по 11 февраля 2021 года Нацбанк проводил внеплановую выездную проверку ООО «ГлобалМани» за период с 1 мая 2019 по 10 декабря 2020 года. Аналогичная проверка в настоящее время проводится относительно эмитента GlobalMoney АО «Банк Альянс». Об их результатах пока официально не сообщалось.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в сентябре прошлого года по запросу Киевской прокуратуры был наложен арест на средства ООО «Глобалмани», которые находятся на счетах в АО «Банк Альянс». После рассмотрения ходатайства Киевской прокуратуры Голосеевский районный суд города Киева в рамках дела №752/19100/20 обязал АО «Банк Альянс» раскрыть движение по счету платежной системы GlobalMoney и предоставить доступ следователям и прокурорам к банковской документации. Несмотря на это, должностные лица АО «Банк Альянс» открыли ООО «ГлобалМани» новый гривневый счет, что может указывать на ненадлежащее исполнение должностными лицами АО «Банк Альянс» своих обязанностей, либо является пособничеством в отмывании доходов.

В декабре 2020 года, по информации СМИ, обнаружилось, что чеки в магазине сети «Алло» содержат информацию о приобретении электронных денег GlobalMoney. В связи с чем правоохранители заподозрили оператора электронных денег и ее эмитента банк «Альянс» в сговоре с целью уклонения от уплаты налогов посредством использования электронных кошельков, а также игнорировании проверки клиентов и проведении операций без их согласия. По данным правоохранителей, за четыре месяца компания «Алло» провела через GlobalMoney более 800 млн грн. Компания также упоминалась в сюжете телеканала ICTV «Сколько стоит заказать наркотики через телеграмм-канал?», авторы которого получили подтверждение, что анонимные Telegram-каналы продают наркотические средства, используя для расчетов именно электронные кошельки GlobalMoney.










Новости экономики

Последние новости в соцсетях







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Чиновники

help



Все фото »

bigmir)net TOP 100